Est Tools Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Sep 14, 2018

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2018-049

恒锋工具股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会无否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

• 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况和出席情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会于 2018 年9 月14 日（星期五）下午14:00 在浙江省海盐县新桥北路239 号公司会 议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年9 月14 日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018 年9 月13 日15:00 至2018 年9 月14 日15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和 《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共9 人，合计持有 股份数 75,145,100 股，占公司有表决权股份总数的 71.6222 %。其中：出席现 场会议的股东及股东代表 8 人，合计持有股份数75,145,000 股，占公司有表决 权股份总数的71.6221%；通过网络投票出席会议的股东1 人，合计持有股份数 100 股，占公司有表决权股份总数的0.0001 %。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共1 人（其中现场出席0 人，网络 方式出席1 人），合计持有股份数100 股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

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二、本次股东大会的议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现 场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会表决结果如下：

• 1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意75,145,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的100.0000%；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %； 弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意100 股，占出席会议的中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议的中小 投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0 股，占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所委派张雪婷律师、汪琛律师对本次股东大会现场会 议进行了见证并出具法律意见书认为：恒锋工具股份有限公司本次股东大会的召 集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果 等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果 为合法、有效。

四、备查文件

• 1.《恒锋工具股份有限公司2018 年第一次临时股东大会决议》；

• 2.《国浩律师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司2018 年第一次临 时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2018 年9 月15 日

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