Est Tools Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Oct 25, 2017

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-058

恒锋工具股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2017 年10 月25 日以现场会议表决的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路239 号公司三楼会议室召开,会议通知于2017 年10 月19 日以专人送达或电子邮件的 方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主 席吕建明先生召集和主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，作出了以下决议：

1、审议通过了《公司2017 年第三季度报告全文的议案》

经审核，公司监事会认为:董事会编制和审核《公司2017年第三季度报告全 文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2017年第三季度报告全文 的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

关于公司《2017年第三季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定的创 业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1.恒锋工具股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

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特此公告。

恒锋工具股份有限公司监事会 2017 年10 月26 日

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