Est Tools Co., Ltd. — Notice of Dividend Amount 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-023

恒锋工具股份有限公司

关于2016 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月25 日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司2016 年年度股东大会审议，现 将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

根据天健会计师事务所审计报告，公司2016 年度实现归属于母公司所有者净 利润74,639,194.67 元，母公司实现净利润80,025,610.06 元，加上年初未分配 利润294,161,762.48 元，减去2016 年5 月派发现金股利13,752,200.00 元，截 止2016 年12 月31 日，母公司可供股东分配的利润为360,435,172.54 元，母公 司资本公积金为204,251,808.81 元。

根据《公司法》及《公司章程》，在充分考虑到企业目前的资金状况及未来 投资资金需要，以及给予投资者合理回报的情况下，拟定公司 2016 年度利润分 配预案如下：

以公司现有总股本64,736,109 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利 2.50 元(含税)，共计分配股利人民币16,184,027.25 元(含税),送红股0 股， 同时以资本公积金向全体股东每10 股转增6 股,转增后公司总股本将增加至 103,577,774 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

二、公司董事会、监事会意见

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议并通过了《关 于公司2016 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2016 年年度股 东大会审议。

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三、独立董事意见

独立董事认为：公司 2016 年度利润分配方案符合公司实际情况，同意关于 公司 2016 年度利润分配方案的议案，并同意将 2016 年度利润分配方案提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、备查文件

• 1.恒锋工具股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

• 2.恒锋工具股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；

• 3.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项 的独立意见。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会 2017 年04 月26 日

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