Est Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 10, 2017

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-018

恒锋工具股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017 年4 月10 日以现场会议表决的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路239 号公 司三楼会议室召开,会议通知于 2017 年4 月5 日以专人送达或电子邮件的方式 送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席吕 建明主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范 性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司第三 届监事会主席的议案》

经与会监事充分协商，一致同意选举吕建明先生为公司第三届监事会主席 （简历见附件），任期至本届监事会期满之日止。

三、备查文件

1.恒锋工具股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

恒锋工具股份有限公司监事会

2017 年4 月11 日

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附件：吕建明先生简历

吕建明先生： 1972 年生，中国国籍，无境外居留权，本科，工程师。历任 海盐贵工量刃具有限公司销售员、销售二部经理。现任营销服务中心高级经理兼 内销四部经理、公司监事会主席。

截至目前，吕建明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章 程》中规定的禁止任职的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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