Est Tools Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Apr 10, 2017

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-016

恒锋工具股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况和出席情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会于 2017 年4 月10 日（星期一）下午14:00 在浙江省海盐县新桥北路239 号公司会 议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年4 月10 日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017 年4 月9 日15:00 至2017 年4 月10 日15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和 《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共15 人，合计持 有股份数48,315,532 股，占公司有表决权股份总数 74.6346 %。其中：出席现 场会议的股东及股东代表 5 人，合计持有股份数 46,890,100 股，占公司有表 决权股份总数的72.4327%；通过网络投票出席会议的股东10 人，合计持有股份 数1,425,432 股，占公司有表决权股份总数的2.2019 %。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共11 人（其中现场出席1 人，网

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

络方式出席10 人），合计持有股份数1,435,532 股，占公司有表决权股份总数的 2.2175%。

二、本次股东大会的议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现 场表决与网络投票相结合的方式进行了表决, 本次股东大会审议的议案 1 属于 “特别决议案”，须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 三分之二以上通过，其余议案属于“普通决议案”，须经出席本次股东大会的股 东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过，本次股东大会表决结果如 下：

1、审议通过《关于修订<恒锋工具股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意46,900,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.0704 %；反对1,414,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9283 %；弃权600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意20,100 股，占出席会议 的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4002%；反对1,414,832 股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5580%；弃权600 股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0418%。

该议案属于“特别决议案”，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持有效表决权的三分之二以上通过。

• 2、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制选举）

• 2.1、选举公司第三届董事会非独立董事

2.1.1、选举陈尔容为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意46,894,625 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.0591 %。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,625 票，占出席会议 的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0188%。

2.1.2、选举陈子彦为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意46,894,643 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.0591%。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,643 票，占出席会议 的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0200%。

2.1.3、选举陈子怡为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意46,894,663 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.0592 %。

• 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,663 票，占出席会议

• 的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0214%。

  • 2.2、选举公司第三届董事会独立董事

2.2.1、选举傅建中为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意46,896,623 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.0632 %。

• 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意16,623 票，占出席会议

• 的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1580%。

2.2.2、选举李瑾为公司第三届董事会独立董事

• 表决结果：同意46,896,643 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.0633%。

• 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意16,643 票，占出席会议

• 的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1594%。

2.2.3、选举张惠忠为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意46,896,663 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.0633 %。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意16,663 票，占出席会议 的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1608%。

• 3、审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意46,900,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.0704%；反对1,414,332 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9273 %；弃权1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意20,100 股，占出席会议 的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4002%；反对1,414,332 股，占出席

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5232%；弃权1,100 股，占出 席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0766%。

4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：同意46,900,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.0704%；反对1,414,332 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9273 %；弃权1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意20,100 股，占出席会议 的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4002%；反对1,414,332 股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5232%；弃权1,100 股，占出 席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0766%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所委派张帆影律师、祝瑶律师对本次股东大会现场会 议进行了见证并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席本 次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、 《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

• 1.《恒锋工具股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议》；

• 2.《国浩律师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司2017 年第一次临 时股东大会法律意见书》。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2017 年4 月10 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==