Est Tools Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Oct 27, 2016

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-077

恒锋工具股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2016 年10 月27 日以现场会议表决的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路239 号公司三楼会议室召开,会议通知于 2016 年10 月22 日以专人送达或电子邮件 的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会 主席吕建明主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规 及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2016 年第三季度报 告全文的议案》

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2016 年第三季度报 告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2016 年第三季度报告 全文的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2016 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016 年第三季度报告全文》。

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三、备查文件

• 1.恒锋工具股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司监事会

2016 年10 月28 日

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