Est Tools Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Feb 8, 2017

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-003

恒锋工具股份有限公司关于

发行股份及支付现金购买资产报告书修订的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2017 年2 月8 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于核准 恒锋工具股份有限公司向叶志君等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2017]189 号）。

根据上述核准文件、并购重组审核委员会的审核意见，公司对2016 年12 月29 日披露的《恒锋工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修 订稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订、补充和完善。具体修订情况 如下：

1、本次交易已获得中国证监会核准，已经获得了方案实施所需的全部必要 审批程序，无其他尚需履行的程序，因此，删除重组报告书“重大事项提示”之 “十、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”之“（二）本次交易尚需 履行的决策和审批程序”和“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的决策 过程和批准情况”之“（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序”。

2、上市公司在重组报告书“重大风险提示”及“第十二节 风险因素”中修 改披露了本次交易可能暂停、终止或取消的风险，删除了关于本次交易还存在因 中国证监会审核无法通过而取消或部分取消的风险的披露内容。

3、上市公司在重组报告书“第三节 交易对方情况”之“三、交易对方之间 的关联关系”中补充披露了交易对方的一致行动关系及本次交易完成后一致行动 人的持股情况。

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恒锋工具股份有限公司董事会 2017 年 2 月 9 日

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