Est Tools Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 28, 2016

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-063

恒锋工具股份有限公司

关于资产重组一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购 买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒锋工具，证券 代码：300488）于 2016 年 4 月 1 日（星期五）上午开市起临时停牌。

2016 年9 月27 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等本次重组相关的议案。公司拟 以发行股份和支付现金相结合的方式购买叶志君、陈连军、夏雪琴、金兵德、林 伯友、林雪芬、王斌、徐菊连、颜云莲、游奕跃、张旭、赵群英、郑如明、王建 波、叶君华、朱云莲、陈领斐、夏香云、叶君芬、叶梦娅等二十名自然人及鹰潭 盛瑞投资管理中心（有限合伙）（以下简称“鹰潭盛瑞”）一家合伙企业合计持 有的标的资产浙江上优刀具有限公司100%的股权；标的资产交易价格为19,380 万元，其中以发行股份方式支付交易价格14,000 万元，占交易对价的72.24%； 其余5,380 万元采用现金方式支付。

根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管的通知》规定，如本公司资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能 存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次资产重组被暂停、被终止的风险。 本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2016 年9 月28 日

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