Est Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 26, 2017

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-046

恒锋工具股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2017 年7 月26 日以现场会议表决的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路239 号公 司三楼会议室召开,会议通知于 2017 年7 月21 日以专人送达或电子邮件的方式 送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席吕 建明主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范 性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，作出了以下决议：

• 1、审议通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限

• 制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：列入公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规 范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列 情形：

• （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；

• （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；

• （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政

• 处罚 或者采取市场禁入措施的情形；

• （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

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• （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• （6）中国证监会认定的其他情形。

本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2017 年限制性 股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励 对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司《2017 年限制 性股票激励计划（草案）》规定的首次授予条件已满足，监事会同意公司以2017 年7 月26 日为授予日，向2017 年限制性股票激励计划的220 名激励对象授予 161.15 万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1.恒锋工具股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司监事会

2017 年7 月27 日

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