Est Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 10, 2017

恒锋工具股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关规定， 我们作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）的第 三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们在充分了解被聘任人资格 条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细审阅了公司第三届董 事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，发表如下独立意见：

一、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效； 二、经核查，上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条 件；

未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如 下情形：

• 1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 2、最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；

• 3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• 4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• 5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级

• 管理人员应履行的各项职责。

三、聘任的董事会秘书陈子怡先生具备良好的职业道德和个人品德，已取 得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职 资格审查。

四、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情 况。

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五、同意公司聘任陈子彦先生为总经理；聘任陈子怡先生、姚海峰先生、 何勤松先生、周姚娟女士为公司副总经理；聘任郑继良先生为公司财务总监； 聘任陈子怡先生兼任公司董事会秘书。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人 员的独立意见》之签署页）

傅建中_______________

李 瑾 _______________ 张惠忠_______________

2017 年4 月10 日

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