Est Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 10, 2017

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-019

恒锋工具股份有限公司关于

董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会 已届满，公司于 2017 年4 月 10 日召开了公司2017 年第一次临时股东大会， 审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第三届董事会及监事会 成员。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议， 审议通过了选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人 员及选举第三届监事会主席等相关议案，选举后的人员组成情况如下：

一、第三届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况

1、第三届董事会成员

非独立董事：陈尔容先生（董事长）、陈子彦先生、陈子怡先生 独立董事：傅建中先生、张惠忠先生、李瑾女士

2、第三届监事会成员

股东代表监事：徐健巍先生

职工代表监事：吕建明先生（监事会主席）、何伟军先生

3、高级管理人员

总经理：陈子彦先生

副总经理：陈子怡先生、姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士

财务总监：郑继良先生

董事会秘书：陈子怡先生

二、部分董事离任情况

因任期届满，公司独立董事陈明先生、冯震远先生、黄少明先生、王晓飞女 士不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，

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陈明先生、冯震远先生、黄少明先生、王晓飞女士均未持有公司股份，亦不存在 应当履行而未履行的承诺事项。

三、部分监事离任情况

公司第二届监事会任期届满，原股东代表监事肖爱华女士不再担任股东代表 监事，离任后仍在公司任职。截止本公告披露日，肖爱华女士未持有公司股票， 不存在应履行的承诺事项。

公司对陈明先生、冯震远先生、黄少明先生、王晓飞女士及肖爱华女士在任 职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2017 年4 月11 日

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