Est Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 24, 2017

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-010

恒锋工具股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2017 年3 月24 日以现场会议表决的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路239 号公司三楼会议室召开,会议通知于 2017 年3 月18 日以专人送达或电子邮件的 方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主 席吕建明主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及 规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司监事会换 届选举的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 公司监事会需进行换届选举，公司已于 2017 年2 月 28 日对外发布了《关于公 司董事会和监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-005），具体内 容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 经公司监事会审查，公司监事会提名徐健巍先生为公司第三届监事会非职工代表 监事候选人（简历见附件），上述监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代 表大会选举产生的二位职工代表监事一同组成公司第三届监事会。

第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，为保证监事会的正常运 作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，继续履行监事职责。

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本议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1.恒锋工具股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

恒锋工具股份有限公司监事会

2017 年3 月24 日

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附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

徐健巍先生： 1986 年生，中国国籍，无境外居留权，本科。2011 年11 月进 入公司，现任职于公司总经理办公室。

截至目前，徐健巍先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章 程》中规定的禁止任职的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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