Est Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 28, 2016

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-087

恒锋工具股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2016 年12 月28 日以现场会议和通讯投票表决的方式，在浙江省海盐县武原镇 新桥北路239 号公司三楼会议室召开，会议通知于 2016 年12 月22 日以专人送 达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由公司董事长陈尔容主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告 的议案》

公司董事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的天健 审（2016）8117 号《浙江上优刀具有限公司审计报告》、天健审（2016）8118 号《浙江上优刀具有限公司审阅报告》、天健审（2016）8119 号《恒锋工具股份 有限公司审阅报告》。

根据公司于 2016 年 11 月 8 日召开的 2016 年第二次临时股东大会的授 权， 本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1.恒锋工具股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；

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2.深圳证券交易所要求的其他文件。

恒锋工具股份有限公司董事会 2016 年12 月29 日

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