Est Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-076

恒锋工具股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于 2016 年 10 月27 日以现场会议和通讯投票表决的方式，在浙江省海盐县武原镇 新桥北路239 号公司三楼会议室召开，会议通知于 2016 年 10 月 22 日以专人 送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由公司董事长陈尔容主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，是合法、有 效的。

二、董事会会议审议情况

1、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2016 年第三季度报告全 文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2016 年第三季度报告全文》所载资料内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会同意 出具《2016 年第三季度报告全文》。

具体内容详见公司于 2016 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016 年第三季度报告全文》。 2、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向银行申请综合授 信的议案》

经审议，董事会同意公司向相关银行申请人民币 2 亿元的综合授信额度， 并授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的 各项法律文件。 详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

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露的《关于向银行申请综合授信的公告》。

三、备查文件

• 1.恒锋工具股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2016 年10 月28 日

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