Est Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 11, 2016

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-068

恒锋工具股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2016 年 10 月10 日以现场会议和通讯投票表决的方式，在浙江省海盐县武原镇 新桥北路239 号公司三楼会议室召开，会议通知于 2016 年 10 月 5 日以专人送 达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由公司董事长陈尔容主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，是合法、有效 的。

二、董事会会议审议情况

1、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于与中元建设集团股 份有限公司签署建设施工合同的议案》

根据原2015 年第一次临时股东大会通过的《关于年产5 万件（套）三轴以 上联动数控机床精密刀具系列产品技改项目的议案》，目前该项目土地已经于 2016 年3 月通过招拍挂方式取得，通过前期充分的建筑工程设计方案论证，建 设工程设计方案已经定稿，公司已经与2016 年9 月15 日通过公开招投标方式 发标，最终通过与专业机构的评标，公司董事会同意公司与中元建设集团股份 有限公司签订建设施工合同。

工程概况：工程名称：海兴路新建厂区工程（二期）；资金来源：企业自筹； 工程计划开工日期：2016 年10 月15 日，计划完工日期：2018 年01 月08 日； 工程总工期：450 天；合同总价：6,780 万元；计划新建科创大楼23,063.52 平 方米，拉量车间18,741.59 平方米及其他用房，合计41,967.72 平方米。

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三、备查文件

• 1.恒锋工具股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；

• 2.恒锋工具股份有限公司与中元建设集团股份有限公司签署的建设施工合

同。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2016 年10 月11 日

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