Est Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 20, 2015

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2015-021

恒锋工具股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2015 年 8 月20 日以现场会议和通讯投票表决的方式，在浙江省海盐县武原镇 新桥北路239 号公司三楼会议室召开，会议通知于 2015 年 8 月 15 日以专人 送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由公司董事长陈尔容主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，是合法、有 效的。

二、董事会会议审议情况

1、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《 2015 年半年度报告全文 及摘要的议案 》

具体内容详见公司于 2015 年 8 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年半年度报告全文及摘要》。

2、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《 关于公司2015 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告的议案 》

具体内容详见公司于 2015 年 8 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2015 年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签署的《恒锋工具股份有限公司第二届董事会第十次会议决 议》

• 2、独立董事签署的《恒锋工具股份有限公司独立董事对2015 年半年度报告

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相关事项的独立意见》

特此公告

恒锋工具股份有限公司董事会

2015 年8 月 20 日

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