Est Tools Co., Ltd. — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-013

恒锋工具股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月24 日召开第二 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2017 年第一次临时股 东大会的议案》，现公司决定定于2017 年4 月10 日召开公司2017 年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2017 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会

• 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2017 年4 月10 日（星期一）下午14:00。

网络投票时间：2017 年4 月9 日—2017 年4 月10 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年4 月10 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2017 年4 月9 日15:00 至2017 年4 月10 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2017 年3 月31 日

7、出席对象：

• （1）截止2017 年3 月31 日15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券

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登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大 会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人 出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权 代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。（授权委托书见附件二）

• （2）本公司董事、监事及高管人员。

• （3）公司聘请的律师等相关人员、保荐机构代表。

• 8、现场会议召开地点：浙江省海盐县新桥北路239 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修订<恒锋工具股份有限公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制选举）；

• 2.1、选举公司第三届董事会非独立董事

• 2.1.1、选举陈尔容为公司第三届董事会非独立董事；

• 2.1.2、选举陈子彦为公司第三届董事会非独立董事；

• 2.1.3、选举陈子怡为公司第三届董事会非独立董事；

• 2.2、选举公司第三届董事会独立董事

• 2.2.1、选举傅建中为公司第三届董事会独立董事；

• 2.2.2、选举李瑾为公司第三届董事会独立董事；

• 2.2.3、选举张惠忠为公司第三届董事会独立董事；

• 3、审议《关于向全资子公司提供担保的议案》；

• 4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议、公司第二届监事会第十三次 会议审议通过，就其中的议案2，公司独立董事已经明确发表同意意见。具体内 容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

以上议案中第 2 项议案需实行累积投票制进行投票，议案中独立董事与非 独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备 案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人

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股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须 持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、 股东账户卡进行登记。

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函 或传真方式以2017 年4 月7 日下午16:00 时前到达本公司为准。（股东参会登记 表见附件三）。

• 2、登记时间：2017 年4 月7 日（9:00—11:30、13:00—16:00）

• 3、登记地点：浙江省海盐县新桥北路239 号恒锋工具股份有限公司证券部 办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明 “ 2017 年第一次临时股东大会 ” 字样。 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项：

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

• 2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证

• 明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 3、联系人：陈子怡、胡金秋

通讯地址：浙江省海盐县武原街道新桥北路239 号，邮编：314300

电话：0573-86169505

传真：0573-86122456

• 六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的恒锋工具股份有限公司第二届董事会第二十次

• 会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

恒锋工具股份有限公司董事会

2017 年3 月24 日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：股东参会登记表

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365488。

• 2、投票简称：“恒锋投票”。

• 3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案1	《关于修订<恒锋工具股份有限公司章程>的 议案》	1.00
议案2	《关于公司董事会换届选举的议案》	-
议案2.1	选举公司第三届董事会非独立董事	-
2.1.1	选举陈尔容为公司第三届董事会非独立董事	2.01
2.1.2	选举陈子彦为公司第三届董事会非独立董事	2.02
2.1.3	选举陈子怡为公司第三届董事会非独立董事	2.03
议案2.2	选举公司第三届董事会独立董事	-
2.2.1	选举傅建中为公司第三届董事会独立董事	3.01
2.2.2	选举李瑾为公司第三届董事会独立董事	3.02
2.2.3	选举张惠忠为公司第三届董事会独立董事	3.03
议案3	《关于向全资子公司提供担保的议案》	4.00
议案4	《关于公司监事会换届选举的议案》	5.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票 均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票

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… … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 2.1，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立 董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2.2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事 候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017 年 4 月10 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年4 月9 日（现场股东大会召开 前一日）15：00，结束时间为2017 年4 月10 日（现场股东大会结束当日）15： 00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有 限公司2017 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议 案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表 示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有 权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	《关于修订<恒锋工具股份有限公司章程> 的议案》
议案3	《关于向全资子公司提供担保的议案》
议案4	《关于公司监事会换届选举的议案》
议案2	《关于公司董事会换届选举的议案》	选举票数 （采用累积投票 制）
议案2.1	选举公司第三届董事会非独立董事（股东拥有的 表决票总数=持有股份数×3）	-
2.1.1	选举陈尔容为公司第三届董事会非独立董事
2.1.2	选举陈子彦为公司第三届董事会非独立董事
2.1.3	选举陈子怡为公司第三届董事会非独立董事
议案2.2	选举公司第三届董事会独立董事（股东拥有的表 决票总数=持有股份数×3）	-
2.2.1	选举傅建中为公司第三届董事会独立董事
2.2.2	选举李瑾为公司第三届董事会独立董事
2.2.3	选举张惠忠为公司第三届董事会独立董事

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

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委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：

• 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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附件三：股东参会登记表

恒锋工具股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会股东参会登记表

恒锋工具股份有限公司：

截至2017 年3 月31 日15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股 票代码：300488），现登记参加2017 年第一次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码
身份证号码/ 营业执照号码		持有股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人/法定代 表人参会		备注

日期： 年 月 日

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