Est Tools Co., Ltd. — AGM Information 2016

Mar 17, 2016

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-011

恒锋工具股份有限公司

关于召开2015 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年3 月17 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提议召开2015 年年度股东大会的议 案》，定于2016 年4 月8 日召开公司2015 年年度股东大会，现将有关事项通知 如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2015 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2016 年4 月8 日（星期五）下午14:00。

网络投票时间：2016 年4 月7 日—2016 年4 月8 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年4 月8 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2016 年4 月7 日15:00 至2016 年4 月8 日15:00 期 间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016 年4 月1 日

7、出席对象：

（1）截止2016 年4 月1 日15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券

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登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大 会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人 出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权 代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。（授权委托书见附件二）

• （2）本公司董事、监事及高管人员。

• （3）公司聘请的律师等相关人员、保荐机构代表。

• 8、现场会议召开地点：浙江省海盐县新桥北路239 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• 2、审议《关于2015 年度财务决算报告的议案》

• 3、审议《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》

• 4、审议《关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案》

• 5、审议《关于公司2015 年度利润分配预案的议案》

• 6、审议《关于公司续聘2016 年度审计机构的议案》

• 7、审议《关于吸收合并全资子公司嘉兴亿爱思梯金属加工有限公司的议案》

• 8、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

• 9、审议《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设期的议

案》

10、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审 议通过，具体内容详见公司 2016 年 3 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人 股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表

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人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须 持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、 股东账户卡进行登记。

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函 或传真方式以2016 年4 月6 日下午16:00 时前到达本公司为准。（股东参会登记 表见附件三）。

• 2、登记时间：2016 年4 月6 日（9:00—11:30、13:00—16:00）

• 3、登记地点：浙江省海盐县新桥北路239 号恒锋工具股份有限公司证券部 办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明 “ 2015 年年度股东大会 ” 字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项：

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

• 2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证

• 明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 3、联系人：陈子怡、胡金秋

通讯地址：浙江省海盐县武原街道新桥北路239 号，邮编：314300

电话：0573-86169505

传真：0573-86122456

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的第二届董事会第十二次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

恒锋工具股份有限公司董事会

2016 年3 月17 日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：股东参会登记表

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：365488。

• 2、投票简称：“恒锋投票”。

• 3、投票时间：2016 年4 月8 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填

• 写选举票数。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程 序：

（1）在投票当日，“恒锋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案）， 对应的议案号为100，申报价格为100.00 元。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

表一 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	全部议案	100.00
议案一	《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案二	《关于2015 年度财务决算报告的议案》	2.00
议案三	《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》	3.00

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议案四	《关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案》	4.00
议案五	《关于公司2015 年度利润分配预案的议案》	5.00
议案六	《关于公司续聘2016 年度审计机构的议案》	6.00
议案七	《关于吸收合并全资子公司嘉兴亿爱思梯金属 加工有限公司的议案》	7.00
议案八	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》	8.00
议案九	《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及 延长项目建设期的议案》	9.00
议案十	《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的议案》	10.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1 股代表同意，2 股代 表反对，3 股代表弃权。

表二 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年4 月7 日（现场股东大会召开 前一日）15：00，结束时间为2016 年4 月8 日（现场股东大会结束当日）15： 00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密 码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位 的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服 务密码激活指令上午11：30 前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，则次日方可使用。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

三、网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有 限公司2015 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票， 并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表 本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按自己 的意愿表决。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2015 年度财务决算报告的议案》
3	《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案》
5	《关于公司2015 年度利润分配预案的议案》
6	《关于公司续聘2016 年度审计机构的议案》
7	《关于吸收合并全资子公司嘉兴亿爱思梯金属 加工有限公司的议案》
8	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》
9	《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及 延长项目建设期的议案》
10	《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的议案》

（说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内选择一 项填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）

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委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：

• 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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附件三：股东参会登记表

恒锋工具股份有限公司

2015 年年度股东大会股东参会登记表

恒锋工具股份有限公司：

截至2016 年4 月1 日15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股 票代码：300488），现登记参加2015 年年度股东大会。

姓名/名称		股东账户号码
身份证号码/ 营业执照号码		持有股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人/法定代 表人参会		备注

日期： 年 月 日

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