Esotiq & Henderson S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

May 30, 2018

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

DO: __________________________________________________________

(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ _______________________________________________

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, zwołane na dzień 27 czerwca 2018 roku na godzinę 13.00, w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ………………………………………………..-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki:--------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------- 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------- 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. --------------------------------------------------------------------- 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2017.---------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2017.---------------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017. ------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON S.A. zawierającego: --------------------
• a) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. ----------------------------------------------------------
  • b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ESOTIQ & HENDERSON S.A., z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017, oraz Sprawozdania Zarządu z działalności ESOTIQ & HENDERSON S.A. i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • c) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie powiadomienia złożonego przez Zarząd Spółki w trybie art. 363. § 1 Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku na które składają się: -----------------------

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, --------------------------------------------------------------------------------
• b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83 505 tys. zł.----------------------------------------------------------------------------------------
• c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w wysokość 8 115 tys. zł oraz całkowite dochody w wysokości 8 115 tys. zł. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 13 573 tys. zł. ---------
• e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 860 tys. zł.--------------------------
• f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku na które składają się:---------------------------------------------------------------------------------

a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ------------------------------------------------------

• b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80 689 tys. zł.-----------------------------------------------------------------
• c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 6 575 tys. zł oraz całkowite dochody w wysokości 6 481 tys. zł. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 181 tys. zł. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 978 tys. zł.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• f) informacje dodatkowe i dane objaśniające.-------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku obrotowym 2017 zysku netto w wysokości w 8 115 930,25 zł (osiem milionów sto piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych dwadzieścia pięć groszy) postanawia dokonać podziału zysku netto w następujący sposób:

• kwotę 2 186 398,00 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę;--------------------------------------
• pozostałą część zysku netto w kwocie 5 929 532,25 zł (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote dwadzieścia pięć groszy) wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala:

• dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 27 września 2018 roku; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• termin wypłaty dywidendy na dzień 26 października 2018 roku.-----------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Krzysztofowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji …………… Inne	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Bartłomiejowi Serkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Bartłomiejowi Serkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………

Inne

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.--------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Jackowi Grzywaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Za Liczba akcji …………… Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Wstrzymuję się Liczba akcji …………… według uznania pełnomocnika Liczba akcji …………… Inne

Uchwała nr …..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Folkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Henrykowi Folkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamili Mieszczanin z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Kamili Mieszczanin z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Minkinie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Minkinie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji …………… Inne	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szołdrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Szołdrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna na okres bieżącej kadencji …. ------------------------

§ 2

Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………