ESON — AGM Information 2026

May 11, 2026

股票代號
5243

Eson Precision Ind. Co., Ltd.
乙盛精密工業股份有限公司

115 年
股東會各項議案參考資料

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報告事項

第一案

案 由：114年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：114年度營業報告書，請參閱本手冊第7～9頁，附件一。

第二案

案 由：114年度審計委員會同意報告書，敬請 公鑑。

說明：114年度審計委員會同意報告書，請參閱本手冊第10頁，附件二。

第三案

案 由：114年度董事酬勞給付情形報告，敬請 公鑑。

說明：
一、依本公司章程第13.4條規定依獲利提撥2%-8%為員工酬勞及不多於0.5%為董事酬勞。「獲利」係指公司之稅前淨利，稅前淨利係指支付員工酬勞及董事酬勞前之數額且不含先前年度之累積盈餘。
二、本公司擬分派董事酬勞新台幣5,094,112元(0.5%)，業經115年3月13董事會決議通過，以現金發放。
三、有關董事領取之酬金，包括酬金政策、個別酬金內容及數額，請參閱本手冊第11頁，附件三。

第四案

案 由：114年度員工酬勞分派情形報告，敬請 公鑑。

說明：
一、依本公司章程第13.4條規定依獲利提撥2%-8%為員工酬勞及不多於0.5%為董事酬勞。「獲利」係指公司之稅前淨利，稅前淨利係指支付員工酬勞及董事酬勞前之數額且不含先前年度之累積盈餘。
二、本公司擬分派員工酬勞新台幣40,752,829元(4%)，以現金發放。

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承認事項

第一案 (董事會提)

案 由：114年度營業報告書及合併財務報表案，提請承認。

說明：
一、本公司114年度合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所彭詩玄會計師及吳恪昌會計師查核完竣。
二、會計師查核報告書及審計委員會同意通過之上述各項財務報表、營業報告書，請參閱本手冊第7～9頁，附件一及第12～21頁，附件四。
三、敬請承認。

決議：

第二案 (董事會提)

案 由：114年度盈餘分派案，提請承認。

說明：
一、本公司114年度稅後純益新台幣741,268,207元，提撥法定盈餘公積新台幣74,126,821元，本年度可供分配盈餘新台幣667,141,386元，擬每股發放新台幣2.2元之現金股利共新台幣370,763,613元。
二、114年度盈餘分派表，請參閱本手冊第22頁，附件五。
三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
四、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。
五、嗣後如因買回本公司股份等因素影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。
六、敬請承認。

決議：

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選舉事項

第一案 (董事會提)

案 由：增選獨立董事(一席)案，提請選舉。

說明：
一、依本公司章程第33.1條設置董事人數不得少於五人，且不得多於九人，每一董事任期不得逾三年，由股東會選舉之，董事得連選連任。前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，本公司第六屆現有董事七人（含獨立董事三人）。
二、依臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第4條第5項規定上市公司董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，獨立董事人數不得少於四人。
三、本公司董事長與總經理為同一人，故擬增選獨立董事一席，自選任後即就任，任期自115年6月11日起至116年6月18日止。
四、依本公司章程規定，董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，提名及選任方式悉依相關法令辦理，股東應就董事候選人名單選任之，其學歷、經歷及其他相關資料請參閱本手冊第23頁，附件六。
五、董事選舉辦法請參閱本手冊第32～33頁，附錄二

選舉結果：

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