E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY, LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

國內

玉山金融控股股份有限公司

E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY, LTD.

地址：105402臺北市民生東路三段115號1樓(股務)

電話：(02)2719-1313轉1 傳真：(02)2713-5313

聯絡信箱：stock@esunfhc.com

公司網址：https://www.esunfhc.com

證券代號：2884

開會通知請即拆開本次股東常會恕不發放紀念品

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第738號

平 信

管理多利用查理曼卡因受侵吞所股份有限公司(以下簡稱「曼徹侵吞所」)「股東a臨勝網頁」【https://stockservices.tdct.com.tw】提供之股東臨勝：

1.本次股東常會採視該網站股東會方式日期，並採用曼徹侵吞所之「股東會視訊會議平台」，相關注意事項及操作說明請參閱第三聯成掃描QR Code。

2.本次股東常會得以「電子投票平台」行股東決權。

3.「股務事務電子通知平台」提供股利榜收電子通知臨勝，「股務事務a欄台」提供線上申辦股東基本資料變更。

股東s-取得

股東常會派會議操作說明

臺灣集保結算所

電子投票抽獎活動

完成電子投票後(且未交付委託書)，

能參加由集保結算所精心準備的大獎。

抽獎活動，讓您的每一票都更有價值！

活動期間：115年3月23日至115年6月30日止

• 實際抽獎資格、獎項內容、數量及相關辦法，以主辦單位最新公告為準

活動網站

玉山金投

電子投票減碳，從您開始！

e投減碳抽iPhone，一起守護淨零未來

活動期間：115年6月13日至115年6月9日止

活動網站

玉山金融控股股份有限公司 115年股東常會出席通知書

本股東決定親自出席115年6月12日舉行之股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收抾，如因故改期間會，本通知書仍屬有效(限此一會期)。

此 致

玉山金融控股股份有限公司

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗

年 月 日

指派書

(法人股東親自出席專用)

茲指派

者

為本法人股東代表，授權出席

貴公司115年股東常會，依法行

使一切股東權利。

此 致

玉山金融控股股份有限公司

年 月 日

表

戶號

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委 託 書		一二 變更 變更 變更 變更 變更 變更 變更 變更 變更 變更 變更 變更 變更 變更 變更 變更 變更 變更 變更 變更 變更 變更 變更 變 變 變 變 變 變 變 變	委 託 人 (股東)	簽名或蓋章
一、茲委託 者(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席貴公司115年6月12日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未有違者,視為對各項議案表示承認或警戒:1.本公司114年度分業股本書及利務報表。2.本公司114年度原股分保業。3.本公司「保得或處分資產處理程序」停止業。4.本公司「股票衍生性商品交易處理程序」停止業。5.本公司「股東會議事規例」停止業。6.違章新B5章第11人。7.解除本公司董事提案禁止之限制業。(1)□警戒(2)□反欺(3)□棄權(4)□強制(5)□強制(6)□強制(7)□強制(8)□強制(9)□強制(10)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ --- # 115年股東常會開會通知 一、本公司115年股東常會訂於115年6月12日(星期五)上午九時整，於臺北市中正區中山南路11號11樓張榮發基金會國際會議中心舉行，並自上午八時三十分開始受理股東報到。會議主要內容： (一)報告事項：1.總經理報告114年度營業概況。2.審計暨風險管理委員會報告114年度決算審查經過及新內部稽核主管之溝通情形。3.本公司募集公司債租關係等。 4.本公司未隨發票具體股物計畫報告案。5.本公司員工及董事酬勞保證情形。 (二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及附錄報表。2.本公司114年度退除分派案。 (三)訂論事項：1.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。2.本公司「從事行生性商品交易處理程序」修正案。3.本公司「股東會議事規則」修正案。 (四)通華事項：1.通華募B品董事11人。 (五)募賄事項：1.解除本公司董事投資資正之限制案。 (六)臨時物議。 二、本公司114年度退除經董事會通過，與分派現金股利新臺幣22,643,600,000元，每股配發1.4元(每仟股配發1,400元)。如因任何原因影響流通在外股數，股東配為年因此發生變動，經過授權董事在全權調整。 三、依公司法第165條規定，自115年4月14日起至115年6月12日止，停止股票過戶。另依公司法第172條規定，本次股東會會議主要內容，除列舉於本日集通知外，並可至公開資訊號訊站查詢(網址：https://mops.twse.com.tw，查詢路徑：單一公司/電子文件下載/年報及股東會租賃資料/輸入公司代號2884及115年按查詢後，點選「議事手冊及會議補充資料」)。 四、有關解除第B品董事投資資正之限制案，係依公司法第209條規定經過股東會同意，視本公司董事當選者，解除其董事投資資正之限制。董事兼任內容可至公開資訊號訊站查詢(網址：https://mops.twse.com.tw，查詢路徑：單一公司/電子文件下載/年報及股東會租賃資料/輸入公司代號2884及115年按查詢後，點選「議事手冊及會議補充資料」)。 五、除於公開資訊號訊站公告外，附函給表示準通知及委託書。親自出席者，請須具第一聯出席通知書填充會場報到，如不免出席，得自115年5月13日至115年6月9日止，這支集條結算所「股東a服務」電子投票網頁，依相關說明投票【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】。委託代理人出席者，請須具第二聯委託書，於開會五日前寄(送)通本公司，以恆辦理商發出票面到子子受託代理人。股東或受託代理人出席股東會，請填帶身分證明文件以填核驗身分。 六、本次股東常會如有股求人股求委託書，本公司將於115年5月12日製作股求人股求資料彙總表冊稽基於證券會網址，股東如欲查詢，可至「委託書公告資料免費查詢系統」(網址：https://bse.cfl.org.tw)。輸入公司代號2884查詢。本公司委託書及電子方式行使表決權統計驗證機構為本公司行政管理處。 七、本公司募B品董事選舉按核選人提名制度，董事核選人名單如下： | 序號 | 機械 | 姓名 | 序號 | 機械 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事 | 黃慧川 | 7 | 國立董事 | 游明德 | | 2 | 董事 | 陳茂欣 | 8 | 國立董事 | 張品欣 | | 3 | 董事 | 孫東陽股份有限公司 | 代表人：車修仁 | 9 | 國立董事 | | 4 | 董事 | 株股股資股份有限公司 | 代表人：陳威超 | 10 | 國立董事 | | 5 | 董事 | 上上汽車股份有限公司 | 代表人：吳建工 | 11 | 國立董事 | | 6 | 董事 | 許融心 | | | | 註：核選人登核會相關資訊，請參閱公開資訊號訊站之重大訊息與公告http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sh10)，公司代號「2884」。公告權類「按核選人提名制度任董監事相關公告（上市權及所轄公司）」查詢。 八、貴股東可於股東會當日開會期間，透過Youtube【https://www.youtube.com/】搜尋「玉山金控股東常會」以觀看本公司115年股東常會匯贈。請提醒，如透過Youtube觀看本公司股東常會者，無法進行發言，文字提問或行使表決權等股東權益。 九、統訊輔助股東會租關說明： (一)欲以統訊方式出席之股東，請自115年5月13日起至115年6月9日止，於集條結算所「股東會統訊會議平台」辦理註冊及登記(行動號置可移插通知書列冊QR Code)；股東人或受託代理人欲以統訊方式參與者，請須於115年6月9日下午四時前將參與「統訊出席進聯盟」送達本公司行政管理處。按統訊方式參與者，得於會議開始前30分鐘起辦理報到，報到完成者視為親自出席。 (二)股東會當日按統訊方式參與者，得自主席密有開會起，至主席密有投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台租賃接待說明，請參閱集條結算所網頁【https://stockservices.tdcc.com.tw】。 (三)貴股東如對統訊方式參加之登記、報到、通帳方式或平台操作等有所提問，可洽詢本公司行政管理處(02-2719-1313欄1)。依於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看匯贈、提問或行使表決權等，本公司吸聽負责，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改編實體出席股東會。 (四)依股東會當日因天災、事變或募賄不可配合情事，視統訊會議平台或以統訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙道三十分鐘，使統訊會議無法獲行時； 1. 統訊輔助股東會經扣除以統訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數及送股東會開會之法定定額，本公司行於115年6月17日上午九時於張榮發基金會國際會議中心(臺北市中正區中山南路11號11樓)延期或獲行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新商發開會通知，並於公開資訊號訊站發布重大訊息。未登記以統訊參與原股東會之股東，不得參與延期或獲行會議。 2. 統訊輔助股東會經扣除以統訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數送股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以統訊方式參與股東、股求人或受託代理人，具出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司行政管理處(電話:02-2719-1313欄1)。 3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結案，尚未進行臨時物議時，視為本次股東常會全部議案已完成，將不再獲行集會。 此致 貴股東 玉山金融控股股份有限公司 董事會  股票 # 委託書使用須知 1. 股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席。 2. 股東委託代理人出席者，應依公司法第177條、證券交易法第25條之1及公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定辦理，使問委託書違反使用規則，其代理之表決權不予計算。 3. 應使用本公司印製之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 4. 股東委託書之股求人應依股東委託出席股東會，股求人出席股東會應填帶身分證明文件。 5. 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自頒具股求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任股求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 6. 股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與與支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。 7. 股求人及非屬股求之受託代理人應於委託書簽名或蓋章。股求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號、受託代理人如非股東，待免頌戶號，請填寫身分證字號或紙一編號。 8. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 玉山金融控股股份有限公司係基於遵守我國法令規定、股東(含股東指派之代表)管理或服務資訊等特定目的，本於結實信用原則及必要性原則蒐集、處理或利用您於印鑰卡或本公司自集條結算排除得及後續基於上開特定目的與本公司往來之個人資料。除事先取得您同意或法令另有規定外，本公司處理或利用上開個人資料之期間、地區、對象及方式，將限於達成上開特定目的之必要範圍內為之。除法令另有規定或本公司執行職務、業務所必須外，您可隨時至本公司行政管理處辦理，或繳打電話(02)2719-1313欄1，請求本公司對於上開個人資料(1)查詢或請求閱覽(2)製給複製本(3)補充或更正(4)停止蒐集、處理或利用(5)刪除。