E.S.F.H — AGM Information 2023

Jun 28, 2023

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開會通知請即拆閱 本次股東常會恕不發放紀念品

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第738號 國 內 郵 簡 （未書寫正確郵遞區號者， 應按信函交付郵資）

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※本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台

【https://www.stockvote.com.tw】，相關注意事項及操作說明請參閱第三聯或掃描QR Code。 ※請股東多加利用集保結算所「股東e票通」電子投票平台行使表決權。

股東e票通 視訊會議平台 (電子投票平台/視訊會議平台) 操作說明

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112年股東常會出席通知書 本股東決定親自出席112年6月9日舉行之股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執，如因故改期 開會，本通知書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 股東戶號： 親自出席簽章 股東戶名： 持有股數：

年 月 日

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委 託 書 委 託 人 （股東） 簽名或蓋章 戶 號 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席 貴公司112年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權 股 數 行使股東權利： 姓 名 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 或 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 名 稱 未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章 1.本公司111年度營業報告書及財務報表。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 2.本公司111年度盈餘分派案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 戶 號 3.本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 姓 名 4.選舉第8屆董事12人。 或 5.解除本公司董事競業禁止之限制案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 名 稱 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 戶 號 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 或 名 稱 效（限此一會期）。 身分證字號 此 致 或統一編號 住 址 授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

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SB0194031806

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112 年股東常會開會通知

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一、本公司112年股東常會訂於112年6月9日(星期五)上午九時，於台北市長沙街一段20號國軍英雄館舉行，並自上午八時三十分開始受理股東報到。 會議主要內容： (一)報告事項：1.總經理報告111年度營業概況。2.審計委員會報告111年度決算審查經過及與內部稽核主管之溝通情形。

• 3.本公司永續發展具體推動計畫報告案。4.本公司員工及董事酬勞提撥情形。5.本公司董事及經理人薪資報酬政策報告案。

• (二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及財務報表。2.本公司111年度盈餘分派案。

• (三)討論事項：1.本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。

• (四)選舉事項：選舉第8屆董事12人。

(五)其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議。 二、本公司111年度盈餘經董事會通過，擬分派股票股利新臺幣5,710,000,000元，每股配發約0.38元(每仟股配發約38股)；現金股利新臺幣2,855,020,000 元，每股配發約0.19元(每仟股配發約190元)。嗣後如因任何原因致影響流通在外股份數量，股東之配股(息)率因此發生變動者，提請授權董事長 全權調整之。

三、依公司法第165條規定，自112年4月11日起至112年6月9日止，停止股票過戶。本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉 於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse.com.tw。查詢路徑：基本資料/電子書/年報及股東會相關資 料(含存託憑證資料)/輸入公司代號2884及112年按查詢後，點選「議事手冊及會議補充資料」)。

• 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函檢奉出席通知及委託書。親自出席者，請填具第一聯出席通知書寄回本公司或攜至會場報到，如不克出席，得自 112年5月10日至112年6月6日止，逕至臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁【https://www.stockvote.com.tw】，以電子投票方式 行使表決權。委託代理人出席者，請填具第二聯委託書，並請最遲於開會五日前寄(送)達本公司，以憑辦理寄發出席簽到卡予受託代理人。股東或 受託代理人出席股東會，請攜帶身分證明文件以備核驗身分。

五、本次股東常會如有徵求人徵求委託書之情形，本公司將彙總徵求人徵求資料於112年5月9日前上傳證基會網站，股東可自行參閱。本公司委託書統 計驗證機構為本公司行政管理部(股務)。 六、本公司第8屆董事選舉採候選人提名制度，董事候選人名單如下：

序號	職稱	姓名	序號	職稱	姓名
1	董事	財團法人玉山文教基金會 代表人：黃男州	7	董事	林隆政
2	董事	新東陽股份有限公司 代表人：麥寬成	8	獨立董事	張日炎
3	董事	福園投資股份有限公司 代表人：陳威翰	9	獨立董事	黃俊堯
4	董事	上立汽車股份有限公司 代表人：吳建立	10	獨立董事	蔡英欣
5	董事	陳美滿	11	獨立董事	丘宏昌
6	董事	陳茂欽	12	獨立董事	蕭瑞麟

註：候選人學經歷相關資訊，請參閱公開資訊觀測站之重大訊息與公告 (http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，公司代號「2884」、 公告種類「採候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）」查詢。

七、貴股東如無法親自蒞臨本次股東會，亦未於股東常會二日前登記以視訊方式參與者，可於股東會當日開會期間，透過Youtube【https://www. youtube.com/】搜尋「玉山金控股東常會」以觀看本公司112年股東常會直播。謹提醒，如透過Youtube觀看本公司股東常會者，無法進行發言、文 字提問或行使表決權等股東權益。 八、視訊輔助股東會相關說明：

• (一)欲以視訊方式出席之股東，請自112年5月10日起，至112年6月6日止，於集保結算所股東會電子投票平台「股東會視訊會議平台」辦理註冊及 登記(行動裝置可掃描通知書封面QR Code)；徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，務請於112年6月6日下午四時前將參與「視訊出席意願 書」送達本公司行政管理部(股務)。採視訊方式參與者，得於股東會當日開始前30分鐘起辦理報到，報到完成者視為親自出席。

• (二)股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提 問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁。

(三)貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司行政管理部(股務)(02-2719-1313轉1)。倘於股東會 當日，因 貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有 疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。 (四)倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無 法續行時： 1.視訊輔助股東會經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會開會之法定定額，本公司訂於112年6月14日上午九時 於國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會 通知，並於公開資訊觀測站發布重大訊息。未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

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2.視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股 東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢 本公司行政管理部(股務)(電話:02-2719-1313轉1)。

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3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，視為本次股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。

此致

貴股東

董事會 敬啟

委託書使用須知

1.股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席。 2.股東委託代理人出席者，應依公司法第177條、證券交易法第25條之1及公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定辦理，使用委託書違反使用規則， 其代理之表決權不予計算。

• 3.應使用本公司印製之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 4.徵求委託書之徵求人應依股東委託出席股東會，徵求人出席股東會應攜帶身分證明文件。

• 5.委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構 受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

• 6.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 7.徵求人及非屬徵求之受託代理人應於委託書簽名或蓋章。徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。受託代理人如非股 東，得免填戶號，請填寫身分證字號或統一編號。

• 8.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面、視訊或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

玉山金融控股股份有限公司係基於遵守我國法令規定、股東(含股東指派之代表)管理或服務資訊等特定目的，本於誠實信用原則及必要性原則蒐集、處理或利用您於印鑑 卡或本公司自「臺灣集中保管結算所」取得及後續基於上開特定目的與本公司往來之個人資料。除事先取得您同意或法令另有規定外，本公司處理或利用上開個人資料之 期間、地區、對象及方式，將限於達成上開特定目的之必要範圍內為之。除法令另有規定或本公司執行職務、業務所必須外，您可隨時至本公司綜合管理處行政管理部(股 務)辦理，或撥打電話(02)2719-1313轉1，請求本公司對於上開個人資料(1)查詢或請求閱覽(2)製給複製本(3)補充或更正(4)停止蒐集、處理或利用(5)刪除。 (本告知事項內容如有更新，請詳見本公司網站公告，本公司網址：https://www.esunfhc.com)

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