E.S.F.H — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2884 玉山金　公司提供

序號	4	發言日期	111/03/11	發言時間	17:49:29
發言人	陳美滿	發言人職稱	玉山金控總經理	發言人電話	(02)2175-1313
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開方式： 視訊輔助股東會)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/11
說明	1.董事會決議日期:111/03/11 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:臺北市長沙街一段20號國軍英雄館 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.總經理報告110年度營業概況。 2.審計委員會報告110年度決算審查經過及與內部稽核主管之溝通情形。 3.修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」案。 4.本公司永續發展具體推動計畫報告案。 5.本公司員工及董事酬勞提撥情形。 6.本公司董事及經理人薪資報酬政策報告案。 7.簽證會計師調整案。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司110年度營業報告書及財務報表。 2.本公司110年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 1.本公司章程修正案。 2.本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。 3.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 4.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。 5.本公司「股東會議事規則」修正案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東， 如欲於本次股東常會提出議案者，提案之受理期間、方式及處所如下： i.受理期間：111年4月1日至111年4月13日下午五點止。 ii.受理方式：親洽、郵寄或電子方式(stock@esunfhc.com)。 iii.受理處所：玉山金融控股股份有限公司綜合管理處行政管理部(股務) （地址：臺北市民生東路三段115號1樓）。 (2)視訊輔助股東會召開時間：111年06月17日09時00分 (3)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行　 股票公司股務處理準則（下稱股務處理準則）第二章之二 等相關規定辦理。 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有 限公司（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定 之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參 閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/ 402897967d841dba017e8eea7fc5009c。） iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 iv.股東欲以視訊方式參與者，應自111年05月18日起， 至遲於股東會二日前（111/06/14前），於集保公司股東e票通平台 （網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。）辦理註冊 及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應 填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書， 並於111年5月18日起（當次股東會電子投票起始日）至111年6月14日 （股東會前三日）下午四時前，親送或以掛號函件寄達 本公司綜合管理處行政管理部(股務)（地址：臺北市民生東三段115號1樓） 辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自 出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之 方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東 會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷 前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式 行使之表決權為準。 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並 以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行　 使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有 規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者， 委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東 會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變 或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙者： (i)如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決 議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111年06月22日09時00分於 國軍英雄館（臺北市長沙街一段20號）延期或續行集會，列載於原定股東 會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。 (ii)如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時， 視為本次股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資 訊觀測站發布重大訊息。 (4)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月18日至 111年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網 頁，依相關說明投票。【網址：https：//www.stockvote.com.tw】 (5)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數 超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會) 申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。 同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超 過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。 第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有 股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

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