Esautomotion — AGM Information 2025

Apr 3, 2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI (convocata per il giorno 18 aprile 2025)

Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Esautomotion S.p.A. ("Esautomotion" o la "Società"), con sede sociale in Via della Meccanica, n. 23/1 – 41012 Carpi (MO) (la "Sede Sociale"), Vi ha convocato, in sede ordinaria, venerdì 18 aprile 2025 alle ore 11:00, convenzionalmente presso la Sede Sociale, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 (il "Bilancio"), in approvazione all'Assemblea, presenta un utile pari a Euro 1.209.893, che si propone di destinare interamente, per Euro 1.209.893,08, a Riserva Utili portati a nuovo.

Si informa che la riserva legale, ad oggi pari a Euro 400.000, risulta capiente rispetto al limite di cui all'articolo 2430 del Codice civile.

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Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera: "L'Assemblea di Esautomotion S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

• i) di destinare l'utile netto dell'esercizio, pari a Euro 1.209.893,08, alla Riserva Utili portati a nuovo;
• ii) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione della deliberazione di cui al punto che precede".

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Carpi, 28 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE (Franco Fontana)