Esautomotion — AGM Information 2026

Apr 7, 2026

esa

U.1.0MOTION

ESAUTOMOTION S.p.A.

Sede Legale e Operativa: Via della Meccanica 23/1 - 41012 Carpi (MO)

Capitale Sociale Euro 2.000.000,00 i.v. Reg. Imprese Modena/P.IVA/C.F. n. 07623420960

Tel. +39 059 851414 - Fax. +39 059 851313 - www.esautomotion.com

Codice Univoco Fatturazione Elettronica A4707H7

emarket

sdir sbarage

CERTIFIED

S.p.A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO

ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

(convocata per il giorno 22 aprile 2026)

Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Esautomotion S.p.A. (“Esautomotion” o la “Società”), con sede sociale in Via della Meccanica, n. 23/1 – 41012 Carpi (MO) (la “Sede Sociale”), Vi ha convocato, in sede ordinaria, mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 11:00, presso la Sede Sociale, per discutere e deliberare, tra l’altro, sulla proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 (il “Bilancio”), in approvazione all’Assemblea, presenta un utile pari a Euro 1.546.208,65, che si propone di destinare interamente, per Euro 1.546.208,65, a Riserva Utili portati a Nuovo.

Si informa che la riserva legale, ad oggi pari a Euro 400.000, risulta capiente rispetto al limite di cui all’articolo 2430 del Codice civile.

---

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea di Esautomotion S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

i) di destinare l’utile netto dell’esercizio, pari a Euro 1.546.208,65, a Riserva Utili portati a nuovo per Euro 1.538.447,25 e a riserva utili su cambi non realizzati per Euro 7.761,40;

ii) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all’attuazione delle deliberazioni di cui ai punti che precedono”.

---

Carpi, 27 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Franco Fontana)