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Esautomotion AGM Information 2022
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AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 20133-7-2022 |
Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2022 12:22:52 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | ESAUTOMOTION | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 160992 | |
| Nome utilizzatore | : | ESAUTOMOTIONN02 - Fontana | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 27 Aprile 2022 12:22:52 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 27 Aprile 2022 12:22:53 | |
| Oggetto | : | Assemblea degli Azionisti - Approvazione Bilancio 2021 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DELL'ESECIZIO 2021 DI ESAUTOMOTION S.p.A.
Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Esautomotion S.p.A. Approvata la distribuzione di un dividendo Integrazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
Carpi, 27 aprile 2022
L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Esautomotion S.p.A. ("Esautomotion", "ESA" o la "Società̀"), holding operativa del Gruppo Esautomotion (il "Gruppo") attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, ha approvato in data odierna, a larga maggioranza, tutti i punti all'ordine del giorno.
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 DI ESAUTOMOTION S.P.A.
L'Assemblea ordinaria dei Soci ha approvato il Bilancio individuale di esercizio 2021 redatto secondo i princìpi contabili ITA-GAAP, come già rappresentato nel Comunicato Stampa del 30 marzo 2022, al quale si rinvia per maggiori dettagli.
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL 2021 DEL GRUPPO ESAUTOMOTION
L'Assemblea ordinaria dei Soci ha preso atto dei risultati del Bilancio consolidato di esercizio 2021 redatto secondo i princìpi contabili IFRS/IAS, come già rappresentato nel Comunicato Stampa del 30 marzo 2022, al quale si rinvia per maggiori dettagli.
DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO AGLI AZIONISTI
L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato la seguente destinazione dell'utile d'esercizio di Esautomotion pari a Euro 3.403,629 mila:
- Euro 1.272,000 mila come dividendo, corrispondente a Euro 0,10 per azione a valere sulle azioni in circolazione alla data di stacco;
- Euro 2.121,629 mila a riserva Utili portati a nuovo.
Tale dividendo verrà posto in pagamento in unica soluzione (cedola n.6) a partile dall'11 maggio 2022 con data stacco 9 maggio 2022 e record date il 10 maggio 2022.
NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 2386 C.C.
L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato, ai sensi dell'art. 2386 c.c., il Dott. Andrea Becattini quale Amministratore Indipendente di Esautomotion, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con l'approvazione del Collegio sindacale, il 28 settembre 2021, come segnalato con comunicato stampa in pari data.
L'Assemblea ha, altresì, deliberato di conferire al Dott. Becattini, ex art. 2389, primo comma, c.c., il medesimo compenso complessivo annuo lordo assegnato agli altri membri dell'organo di amministrazione, pari a Euro 20.000, da attribuirsi pro rata temporis, oltre il rimborso delle spese documentate sostenute per l'incarico.
Il Dott. Becattini rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.
Il testo integrale del curriculum vitae dell'Amministratore Indipendente, e l'ulteriore documentazione rilasciata da quest'ultimo ai sensi di legge e di Statuto, è a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società.
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, il Dott. Becattini non risulta detenere, al momento della sua nomina, direttamente e/o indirettamente, azioni della Società.
NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE
L'Assemblea, infine, a seguito delle dimissioni del Dott. Giulio Saporito dal ruolo di Sindaco supplente di Esautomotion, ha nominato, in sua sostituzione, il Dott. Pierluigi Pipolo, appartenente alla medesima lista.
Il testo integrale del curriculum vitae del Sindaco supplente, e l'ulteriore documentazione rilasciata da quest'ultimo ai sensi di legge e di Statuto, è a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società.
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, il Dott. Pipolo non risulta detenere, al momento della sua nomina, direttamente e/o indirettamente, azioni della Società.
Per maggiori informazioni sui nuovi Organi Sociali si rinvia alla documentazione messa a disposizione sul sito internet www.esautomotion.it.
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Per maggiori dettagli si rinvia al Comunicato Stampa diffuso il 30 marzo 2022 a valle della riunione del Consiglio di Amministrazione di Esautomotion, e alla documentazione messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.esautomotion.it (Sezioni Investor Relations/Assemblea degli Azionisti e Investor Relations/Comunicati stampa), presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet .
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Codice ISIN: IT0005337107 Ticker: ESAU Per la diffusione delle informazioni regolamentate l'Emittente si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da SPAFID Connect S.p.A. Per maggiori informazioni Contatti Nominated Adviser BPER Banca S.p.A. | [email protected] | +39 02 72749229 Contatti Investor Relations Franco Fontana | [email protected] |+39 3770866699 * * * * *
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