ES CUBE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

ES큐브/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 서초구 사평대로 58길 12, 오클라우드호텔 B2 컨퍼런스룸 2호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제48기(25.01.01~25.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	사외이사 선임의 건	-
2-1-1	사외이사 윤태영 선임의 건 - 연임	-
2-1-2	사외이사 윤성근 선임의 건 - 연임	-
2-2	사내이사 선임의 건	-
2-2-1	사내이사 안경환 선임의 건 - 연임	-
3	이사 보수한도 승인의 건(15억원) - 변동없음	-
4	감사 보수한도 승인의 건(0.5억원) - 변동없음	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안경환	1971-08	1	재선임	現) ㈜ES큐브 CEO ㈜ES큐브 사내이사 ㈜ES큐브 CEO 참엔지니어링 CFO HB저축은행 국일방적 조은저축은행

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤태영	1977-02	1	재선임	現) ㈜ES큐브 사외이사 現) 예일회계법인 이사(회계사) 삼정회계법인 연세대학교 경영학과	-
윤성근	1973-12	1	재선임	現) ㈜ES큐브 사외이사 現) 삼덕회계법인 ㈜농심캐피탈 충정회계법인 산업기술진흥원 ㈜롯데푸드	-