ES CUBE CO., LTD. — M&A Activity 2022

Aug 3, 2022

ES큐브/최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등/(2022.08.03)최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등

1. 계약 해소 종류	해제(해지)
2. 계약 해소 사유	지에프금융산업제1호주식회사(양도인)와 브락사주식회사(양수인) 간에 주식양수도 계약에 근거한 브락사주식회사(양수인)의 해지 통지에 따라 계약 해제됨
3. 양수도 계약 당사자	- 양도인	지에프금융산업제1호주식회사	회사와의 관계	현 최대주주
- 양수인	브락사주식회사	회사와의 관계	-
4. 양수도 계약 내역	양수도 주식수(주)	4,366,744
1주당 가액(원)	14,885
양수도 대금(원)	65,000,000,000
- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사 최대주주 지에프금융산업제1호㈜는 보유주식 4,366,744주를 브락사㈜에게 양도 또는 양도를 예약하는 계약을 아래와 같이 변경 계약체결 하였음. 1. 주식 및 경영권 양수도 계약 1) 계약 체결일: 2022. 04.26 2) 양도대상 주식 수: 4,366,744주 3) 총 양수도 금액: ￦65,000,000,000 4) 1주당 양수도 가액: ￦14,885 5) 계약 당사자 - 양도인: 지에프금융산업제1호㈜ - 양수인: 브락사㈜ 6) 대금 지급일정 - 계약금(2022.04.26): ￦3,000,000,000 - 잔금 또는 거래종결일(지급일: 2022.08.19. 오후 1시): ￦62,000,000,000 2. 거래종결전 주요 이행사항 1)양도인 이행사항: 잔금 지급일(2022.08.19) 또는 그 이전까지 임시주주총회에서 양수인이 지정하는 이사와 감사가 선임 3. 거래종결시 주요 이행사항(계약해제권 행사 포함) - 양수인은 위 잔금을 양도인 지정계좌에 잔금일까지 지급하며 양도인은 위 양수도 주식을 양수인이 지정하는 증권계좌로 대체하여야 하지만 - 양도인과 양수인은 2022년 8월 5일까지 본 주식 및 경영권 양수도 계약을 해제할 수 있으며 양수인은 2022년 8월 3일 계약해제 통지문을 양도인에게 발송하여 잔금지급 전 계약 해제 및 거래종결 발행 - 해제시 양도인은 양수인에게 계약금 반환 및 일부예치금이 예치된 계좌의 질권 해지 예정임
5. 양수도 계약 체결일		2022-04-26
6. 양수도 계약 해소일		2022-08-03
7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 최대주주인 지에프금융산업제1호㈜(이하 '양도인')는 보유주식 4,366,744주를 브락사㈜(이하 '양수인')에게 양도하는 최초 계약을 2022.04.26에 체결하였으며 그에 대한 계약금으로 30억 원을 지급하고 2022.06.10 중도금 320억 원 상당액에 대한 예치 및 2022.06.27까지 중도금을 지급하기로 하였으나 대외 경제여건의 불확실성이 증폭되어 - 2022.06.27에 계약조건을 변경, 중도금 없이 잔금 620억 원을 2022.07.21에 지급하기로 변경함 - 2022.07.21에 양수인의 요청에 따라 잔금 620억원을 2022.08.19에 지급하기로 변경하고 2022.08.05까지 계약을 해제할 수 있는 권한을 계약 내용에 추가함 - 2022.08.03 양수인은 대외 경제여건의 변화 및 양수인의 투자자들 투자의사 철회 등으로 계약을 해제하는 서면통지로 양수도 계약은 해제됨
※ 관련공시	2022-07-21 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2022-06-27 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2022-04-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결