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Erredue AGM Information 2023
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AGM Information
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Azienda Certificata che soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva PED 2014/68/UE
Comunicato stampa
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ERREDUE S.P.A.
Livorno, 13 aprile 2023 – ErreDue (EGM: RDUE), società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell'acqua, azoto, ossigeno), comunica l'avvenuta pubblicazione, in data odierna, dell'Avviso di convocazione integrale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sul sito internet della società www.erredue.it, sul sito di Borsa Italiana e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore.
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria in data 28 aprile alle ore 16:00 e in data 2 maggio 2023 alle ore 16:00, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, in Livorno, presso la sede legale di ErreDue S.p.A., via Guido Gozzano n.3 per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;
- 2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
- 3. Proposta di conferma dell'amministratore Francisco Velasquez, già nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 Codice civile.
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Modalità di svolgimento dell'Assemblea
In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto Cura Italia"), come convertito con modificazioni e il cui termine di applicazione è stato da ultimo prorogato fino al 31 luglio 2023 dall'articolo 3 comma 10-undecies del DL 198/2022, il cosiddetto decreto Milleproroghe 2023, convertito con la Legge n. 14 pubblicata in G.U. n 49 del 27 febbraio 2023, l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF"), ossia tramite Computershare S.p.A., con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni 19, Milano e uffici in Via Nizza 262/73, Torino ("Computershare" o il "Rappresentante Designato"), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.
Informazioni sul capitale sociale
Il capitale sociale è pari a Euro 6.250.000 suddiviso in n. 2.875.000 azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") e n. 3.375.000 azioni a voto plurimo (le "Azioni a Voto Plurimo") prive di indicazione del valore nominale. Le
Comunicato stampa
Azioni Ordinarie danno diritto ad un voto mentre le Azioni a Voto Plurimo danno diritto a due voti ciascuna. La Società non detiene azioni proprie.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e dell'art. 20 dello statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ovverosia il 19 aprile 2023, c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.
La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 25 aprile 2023. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli Organi sociali, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione), potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.
Intervento in Assemblea mediante il voto per delega al Rappresentante Designato
Come consentito dall'art. 106 del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.erreduegas.it. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2023 per la prima convocazione ed entro il 27 aprile 2023 in caso di seconda convocazione), con le modalità indicate nel modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i termini sopra indicati e con le stesse modalità del conferimento.
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Comunicato stampa
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Come consentito dal Decreto Cura Italia, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società all'indirizzo www.erreduegas.it. Le predette deleghe e sub-deleghe devono essere inviate seguendo le modalità indicate nel modulo stesso.
La delega deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Computershare via e-mail all'indirizzo [email protected] o al seguente numero telefonico (+39) 011-0923200 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 09.00 alle 17.00).
Diritto di porre domande prima dell'Assemblea
Ai sensi dell'art. 16.5 dello statuto sociale, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
Le domande devono essere tramesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Via G. Gozzano, 3, 57121 Livorno, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].
Le domande devono essere tramesse entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (i.e. entro il 19 aprile 2023) alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Via G. Gozzano, 3, 57121 Livorno, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].
La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Alle domande pervenute entro il termine del 19 aprile 2023, sarà data risposta al più tardi entro due giorni precedenti la data dell'assemblea in prima convocazione.
Comunicato stampa
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, i moduli di delega, nonché del Bilancio di esercizio, della Relazione del Collegio sindacale, della Relazione della Società di revisione e, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.
Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Via G. Gozzano, 3, 57121 Livorno, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.erreduegas.it ed inviata a Borsa Italiana S.p.A.
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società https://www.erreduegas.it/ nella sezione Investor Relations e su .
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About ErreDue
ErreDue è un pioniere dell'elettrolisi dell'idrogeno a zero emissioni, all'avanguardia nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di elettrolizzatori per la generazione on-site di idrogeno pulito e di generatori di altri gas tecnici (azoto e ossigeno) per varie applicazioni industriali, di laboratorio, applicazioni medicali e per le nuove applicazioni relative alla transizione energetica come il power-to-gas, la mobilità sostenibile (piccole stazioni di rifornimento di idrogeno) e la decarbonizzazione industriale. ErreDue ha sede a Livorno e nel 2022 ha ottenuto ricavi pari a € 12,3 milioni, in crescita rispetto all'anno precedente. Dal 6 dicembre 2022 ErreDue è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Per maggiori informazioni: https://www.erreduegas.it/
Per ulteriori informazioni:
CFO SIM S.p.A. Francesca Barontini
Euronext Growth Advisor Investor Relation ErreDue [email protected] [email protected]
Media Relation ErreDue Eliana Bollino [email protected]
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Angelo Brunello: [email protected] Stefania Trevisol: [email protected]