ERG — Regulatory Filings 2019

Mar 26, 2019

Informazione Regolamentata n. 0118-13-2019		Data/Ora Ricezione 25 Marzo 2019 17:56:08	MTA
Societa'	:	ERG
Identificativo Informazione Regolamentata	:	115751
Nome utilizzatore	:	ERGN01 - Marescotti
Tipologia	:	3.1; 1.1
Data/Ora Ricezione	:	25 Marzo 2019 17:56:08
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	26 Marzo 2019 07:45:21
Oggetto	:	Avviso deposito Relazione finanziaria e Dichiarazione consolidata non finanziaria al 31/12/18 e Proposte azionista Polcevera Srl compensi-MF 26/03/19
Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO AI SENSI DELL'ART. 126-BIS DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

In relazione all'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. convocata per il 17 aprile 2019, in prima convocazione, ed, eventualmente occorrendo, per il 18 aprile 2019, in seconda convocazione, si rende noto che l'Azionista Polcevera S.r.l., possessore di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale di ERG S.p.A., ha presentato, ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, le proposte di delibera per i seguenti punti all'ordine del giorno:

• 3.2 Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale
• 1. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019
• 1. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2019 6. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2019.

Tali proposte sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2019", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ().

AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2018

Si rende altresì noto che la Relazione finanziaria annuale – unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018, approvate dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. in data 6 marzo u.s., nonché le Relazioni della Società di Revisione e le Relazioni del Collegio Sindacale, sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2019", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ().

Genova, 26 marzo 2019

ERG S.p.A. Sede legale in Genova, Via De Marini, 1 Capitale Sociale Euro 15.032.000 interamente versato Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 94040720107

www.erg.eu