ERG — Board/Management Information 2023

Apr 5, 2023

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26/27 aprile 2023

3. NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA SQ RENEWABLES S.P.A.

SQ RENEWARDES SOCIETA' PER AZIONI

ISORI

Spett.le ERG S.p.A. Via De Marini 1 16149 - Genova

Inviata all'indirizzo erg@legalmail.it Alla cortese attenzione del:

Presidente del Consiglio di Amministrazione Head of Corporate Affairs, Compliance 231 & Privacy

Genova, 4 aprile 2023

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2023 - Proposta per la nomina di un Consigliere di Amministrazione

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 26/27 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, di 94.000.000 azioni possessori n. rappresentative del 62,533% del capitale sociale, riportiamo di seguito il nominativo nonché gli ulteriori dati del candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di cui si propone la nomina:

• Renato Pizzolla

nato a Taranto il 01/02/1988

codice fiscale P77RNT88B011049P

Alleghiamo, inoltre, la dichiarazione della persona sopraindicata prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e il curriculum vitae della stessa. Cordiali saluti.

L'Amminjstratore Delegato Luca Maria Bettønte

Addressed to ERG S.p.A. Via De Marini 1 16149 - Genoa (Italy)

Sent by email to erg@legalmail.it To the kind attention of the: Chairman of the Board of Directors Head of Corporate Affairs, Compliance 231 & Privacy

Genoa, 4 April 2023

Subject: ERG S.p.A. Ordinary Shareholders' Meeting of 26/27 April 2023 - Proposal for the appointment of a Member of the Board of Directors

Dear Sirs,

with reference to the ERG S.p.A. Ordinary Shareholders' Meeting, called for 26/27 April 2023, in our capacity as shareholders, holding 94,000,000 shares representing 62.533% of the share capital, we provide below the name and further details of our proposed candidate for the office of member of the Board of Directors:

1 Renato Pizzolla born in Taranto on 01/02/1988 tax code PZZRNT88B01L049P

We also attach the declaration of the abovenamed person required by the applicable laws and regulations and his curriculum vitae. Best regards.

The Chief Executive Officer Luca Maria Bettonte

VIA MARTIN PIAGGIO 17/4 - 16122 GENOVA - TEL. 30 010 8681510 CAP, SOC. EURO 1.000.0001.V. RE. IMP. GENOVA. COD. FISC. E P. IVA 02831170994 - R.E.A. GENOVA 514182 CODICE UNIVOCO: M5UXCR1

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Renato Pizzolla nato a Taranto il 01/02/1988, Codice Fiscale PZZRNT88B01L049P, elettivamente domiciliato/a in Genova, Via De Marini 1, candidato/a alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2023

DECLARATION

I, the undersigned Renato Pizzolla born in Taranto on 01/02/1988, Tax Code PZZRNT88B01L049P, electively domiciled in Genoa, Via De Marini 1, candidate for the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. at the ERG S.p.A. Ordinary Shareholders' Meeting to be held on 26/27 April 2023

declare

that I accept this nomination and

certify

under my own responsibility, that I meet the requirements envisaged by law and the Articles of Association to serve as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A. and in particular:

• the non-existence of the causes of ineligibility and incompatibility envisaged by current legislation;
• that I'm not a shareholder with unlimited liability in companies competing with the ERG Group, nor do I exercise a competing activity on my own behalf or on behalf of third parties, nor am I a director or general manager in companies competing with the ERG Group;
• to possess, pursuant to and for the

di accettare tale candidatura e attesto

dichiaro

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

• l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
• di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
• di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24

febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;

• di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A.

Al fine di consentire, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., tenuto altresì conto dei criteri «quantitativi» e «qualitativi» definiti nel Regolamento per l'operatività del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Compensi

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

• di non trovarmi nelle situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7,

• o lettera a) 9

• o lettera b)
• o lettera c)
• o lettera d) 9

purposes of Article 147-quinquies of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("CFA"), the requisites of honourableness set forth in Article 2 of the Regulation of the Minister of Justice issued with Italian Decree no. 162 of 30 March 2000;

• that I can commit adequate time to the performance of my duties as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A.

In order to allow, where applicable, the Board of Directors to assess my independence also in accordance with the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A., also taking into account the «quantitative» and «qualitative» criteria defined in the Rules of Procedure for the operation of the Board of Directors, the Control, Risk and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee

I declare and certify

under my own responsibility

• that I am not in the situations indicated in Art. 2, recommendation 7,

• o letter a) 9

• o letter b)
• o letter c)
• o letter d) 9

• o lettera e) 9
• o lettera f) 9
• o lettera g) 9
• o lettera h) 9

del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio curriculum vitae personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

Dichiaro, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la

• o letter e) 9 o letter f) 9 o letter g) 9
• o letter h) 9

of the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A.

I enclose herewith, for the purposes envisaged by current regulations, my personal and professional curriculum vitae updated with the list of positions held.

I undertake to produce, if requested by the Company, the appropriate documentation to prove the truthfulness of the information provided and in the event that, following the resolutions passed by the aforesaid Shareholders' Meeting, I should take office as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A., I undertake to promptly notify any changes that should occur with respect to what I hereby declare.

Furthermore, I hereby declare that I am informed, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679, that the personal data collected will be processed by ERG S.p.A., including by means of IT tools, solely within the scope of the proceedings

presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

for which this declaration is made, authorising the same to proceed with the publications required by law for that purpose.

In fede.

In witness whereof.

Genova, 4 aprile 2023

Genoa, 4 April 2023

RENATO PIZZOLLA

Nato a Taranto nel 1988.

ESPERIENZA LAVORATIVA ATTUALE

Investment Director – IFM Investors UK Ltd

Rilevante esperienza in investimenti infrastrutturali azionari e attività di gestione degli asset nelle società partecipate. Attivita' dedicata alla selezione, esecuzione, valutazione di investimenti e alla due diligence di asset infrastrutturali energetici, regolamentati e di trasporto in Europa. Ruolo di primo piano nelle acquisizioni di attivi per un valore aziendale di circa 10 miliardi di euro.

ALTRE CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. Consigliere di Amministrazione di SQ Renewables S.p.A.

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE

The Brattle Group, Roma - Italia

Esperienza nel settore delle infrastrutture e delle utilities e nel mercato europeo del gas. Attività di valutazione finanziaria, analisi di mercato, stima del costo del capitale e progettazione di politiche di regolamentazione.

Lazard & Co, Milano - Italia Supporto su attività di M&A in Italia.

Macquarie Capital, Londra - Regno Unito Supporto su opportunità di project finance nel settore dei trasporti in Europa.

ISTRUZIONE

Laurea Magistrale in Finanza, Università Bocconi - Milano, Italia Laurea in Economia e Finanza, Università Bocconi - Milano, Italia

INTERESSI E ALTRO

Storia, arte, enogastronomia Calcio, Pallavolo

RENATO PIZZOLLA

Born in 1988 in Taranto.

CURRENT WORK EXPERIENCE

Investment Director – IFM Investors UK Ltd

Significant experience in equity infrastructure investments and asset management activities for the investee companies. Fields of work covering deal origination, execution, asset valuation and due diligence of energy, regulated and transport infrastructure assets in Europe. Leading role in asset acquisitions worth c. EUR 10 billion of enterprise value.

OTHER OFFICES CURRENTLY HELD

Member of the Board of Directors of ERG S.p.A. Member of the Board of Directors of SQ Renewables S.p.A.

PREVIOUS WORK EXPERIENCE

The Brattle Group, Rome – Italy

Experience in the infrastructures and utilities business and in the European gas market. Fields of work covering financial valuation, market analysis, cost of capital estimation and regulatory policy design.

Lazard & Co, Milan – Italy Focus on the M&A activities in Italy.

Macquarie Capital, London – UK Working mainly on project finance opportunities in the transport space in Europe.

EDUCATION

MSc in Finance, Bocconi University – Milan, Italy BSc in Economics and Finance, Bocconi University – Milan, Italy

INTERESTS & OTHERS

History, Arts, Food & Wine Football, Volleyball

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

PIZZOLLA RENATO

II QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato Codice fiscale a TARANTO(TA) il 01/02/1988

EMARKET SDIR certified

PZZRNT88B01L049P

Domicilio

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica N. imprese in cui è Rappresentante

3 rmazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Impresa IFM INVESTORS (UK) LTD Numero REA: MI - 2688384

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ...... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione		Carica
ERG S.P.A. C.F. 94040720107		consigliere
SQ RENEWABLES S.P.A. C.F. 02831170994		consigliere
IFM INVESTORS (UK) LTD C.F. 12850480968		preposto della sede secondaria
ERGIS P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: GENOVA (GE) VIA DE MARINI 1 CAP 16149 (IVI DAL 14/04/2011) Posta elettronica certificata: ERG@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 94040720107 Numero REA: GE- 354265
	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/12/1990 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)
	consigliere Data atto di nomina 15/09/2022 Durata in carica: fino alla prossima assemblea
SQ RENEWABLES S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: GENOVA (GE) VIA MARTIN PIAGGIO 17/4 CAP 16122 IVI DAL 26/07/2022 Posta elettronica certificata: sqrenewables@legalmail.it Codice Fiscale: 02831170994 Numero REA: GE- 514182
	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/07/2022 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
	consigliere Data atto di nomina 12/09/2022 Durata in carica: 3 esercizi

IFM INVESTORS (UK) LTD	SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO Sede legale: LONDRA 2 LONDON WALL PLACE, EC2Y 5AU, - GRAN BRETAGNA Posta elettronica certificata: IFMINVESTORSITALY@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 12850480968 Numero REA: MI- 2688384
Attività	Impresa INATTIVA
Cariche	preposto della sede secondaria Data atto di nomina 16/02/2023 Durata in carica: fino alla revoca

EMARKET SDIR
CERTIFIED

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

	Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 02805

denominazione			INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal procedente, o intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI			CAB
denominazione
3. data della richlesta	(ggmmssaa)			4. data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
23032023				23032023
6. n.ro progressivo annuo			6. n.ro della comunicazione precedente		7. causale
24300010			000000000			INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		SQ RENEWABLES S.P.A.
nome
codice fiscale		02831170994
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)		000000000		nazionalità	ITALIA
Indirizzo	Via MARTIN PIAGGIO 17 /4
GENOVA città		(GE)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno	XXITV0001386
denominazione		ERG SPA ATT MATUR VM
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
94.000.000,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura 00 -
Beneficiano vincolo
13. data di riferimento	(ggmmssaa)		14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
23032023			11042023			DEP
16. note
26/27 APRILE 2023						PRES PROPOSTE RELATIVE AL TERZO, QUINTO, SESTO E SETTIMO ARGMENTO ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA DELL
Firma dell'Intermediario
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione	nell'Elenco
Causale della rilevazione:		Iscrizione	Maggiorazione		Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifluto di iscrizione

Intesa Sanpeolo Private Benking S.p.A.
Centro Jan Private Benking S.p.A.
Di---------------------------------------------------------------------------------------------------

Intesa Sanpalo Private Banking S.p.A. Sede egle: Via Milano Capitale Sociale Ever 117,497.42,00 Registo
Imprese di Milano Monza Brianza Lodie Escale 0046087048 Society o Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

ERG S.p.A.

Torre WTC via De Marini, 1 16149 Genova Tel 01024011 Fax 0102401859 www.erg.eu

Sede Legale: via De Marini, 1 16149 Genova

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v. R.E.A. Genova n. 354265 Registro delle Imprese di Genova/Codice Fiscale 94040720107 Partita IVA 10122410151

Società soggetta alla limitata attività di direzione e coordinamento di SQ Renewables S.p.A.