ERG — AGM Information 2023

Apr 5, 2023

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26/27 aprile 2023

5. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2023

PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA SQ RENEWABLES S.P.A.

SQ RENEWARDS SOCIETA' PER AZIONI

ISODI

Spett.le ERG S.p.A. Via De Marini 1 16149 - Genova

Inviata all'indirizzo erg@legalmail.it Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione Head of Corporate Affairs, Compliance 231 & Privacy

Genova, 4 aprile 2023

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2023 - Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2023

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 26/27 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di mani. T 94.000.000 azioni rappresentative del 62,533% del capitale sociale, inviamo in allegato la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti, per l'esercizio 2023, ai componenti il Consiglio di Amministrazione nonché la documentazione a tal fine necessaria. Cordiali saluti.

L'Amministratore Delegato Luca Maria Bettonte

Addressed to ERG S.p.A. Via De Marini 1 16149 - Genoa (Italy)

Sent by email to erg@legalmail.it To the kind attention of the: Chairman of the Board of Directors Head of Corporate Affairs, Compliance 231 & Privacy

Genoa, 4 April 2023

Subject: ERG S.p.A. Ordinary Shareholders' Meeting of 26/27 April 2023 - Proposal for the determination of the remuneration payable to the members of the Board of Directors for the financial year 2023

Dear Sirs,

with reference to the ERG S.p.A. Ordinary Shareholders' Meeting, called for 26/27 April 2023, in our capacity as shareholders, holding 94,000,000 shares representing 62.533% of the share capital, please find attached our proposal for the determination of the remuneration payable for the financial year 2023 to the members of the Board of Directors, as well as the documentation required for this purpose. Best regards.

The Chief Executive Officer

Luca Maria Bettontel

VIA MARTIN PIAGGIO 17/4 - 16122 GENOVA - TEL. +39 010 8681510 CAP. SOC. EURO 1.000.000 I.V. RE. IMP. GENOVA. COD. FISC. E P. IVA 02831170994 - R.E.A. GENOVA 514182 CODICE UNIVOCO: M5UXCR1

SQ RENEWABLES SOCIETA' PER AZIONI

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2023

5) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2023

Proposta dell'azionista SQ Renewables S.p.A.

Si propone di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione un compenso su base annua di Euro 70.000 a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023. Tale importo potrà essere in parte erogato in forma di coperture assicurative con l'inserimento degli Amministratori nelle polizze della Società, tenendo conto delle rispettive esigenze.

Si propone infine che l'Assemblea riconosca espressamente il diritto dei Consiglieri di vedersi rimborsate le spese dagli stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti loro assegnati. Tali spese, che potranno riguardare anche attività di formazione e di aggiornamento, partecipazioni a seminari e convegni e/o iscrizioni ad associazioni, anche di categoria, saranno rimborsate ai Consiglieri a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.

Si ritiene che i compensi proposti - che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 - siano adeguati all'impegno professionale richiesto nonché alle

ERG S.p.A. Ordinary Shareholders' Meeting of 26/27 April 2023

5) Determination of the remuneration payable to the members of the Board of Directors for the financial year 2023

Proposal of the shareholder SQ Renewables S.p.A.

It is proposed to grant each member of the Board of Directors an annual fee of Euro 70,000 up to the date of the Shareholders' Meeting called to approve the Financial Statements as of 31 December 2023. This amount may be partly paid in the form of insurance coverage with the inclusion of the Directors in the Company's policies, taking into account their respective needs.

Finally, it is proposed that the Shareholders' Meeting expressly acknowledge the right for the Directors to be reimbursed for expenses incurred by them in order to better carry out their duties. Such expenses, which may also concern training and refresher courses, attendance at seminars and conventions and/or membership of associations, including trade associations, will be reimbursed to Directors provided that the specific initiatives from which such expenses arise are agreed upon with the Company.

It is deemed that the proposed remuneration which is unchanged from that granted by the Shareholders' Meeting for the financial year ending 31 December 2022 - is adequate for the professional commitment required as well as the

SQ RENEWABLES SOCIETA' PER AZIONI (SQR)

rappresentato dal Consiglio di Amministrazione by the Board of Directors in its report on the items nella propria relazione sulle materie all'ordine del on the agenda. giorno.

connesse responsabilità, come peraltro related responsibilities, as moreover represented

L'Amministratore Delegato Luca Maria Bettonte

The Chief Executive Officer Luca Maria Bettonte

VIA MARTIN PIAGGIO 17/4 - 16122 GENOVA - TEL. +39 010 8681510 CAP. SOC. EURO 1.000.000 I.V. RE. IMP. GENOVA. COD. FISC. E P. IVA 02831170994 - R.E.A. GENOVA 514182 CODICE UNIVOCO: M5UXCR1

EMARKET SDIR
CERTIFIED

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

		INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
ABI	2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cadente in caso di trasferimento tra intermediari CAB
denominazione
3. data della richlesta	(ggmmssaa)	4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
23032023	23032023
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente		7. causale
24300010	000000000		INS
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	SQ RENEWABLES S.P.A.
nome
codice fiscale	02831170994
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)	000000000	nazionalità	ITALIA
Via MARTIN PIAGGIO 17 /4 indirizzo
GENOVA città	(GE)	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno	XXITV0001386
denominazione	ERG SPA ATT MATUR VM
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
94.000.000,000
	12. vincoll o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura 00 -
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento	14. termine di efficacia (ggmmssaa)		15. diritto esercitabile
23032023	11042023		DEP
16. note
26/27 APRILE 2023			PRES PROPOSTE RELATIVE AL TERZO, QUINTO, SESTO E SETTIMO ARGMENTO ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA DE
Firma dell'Intermediario
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione	nell'Elenco
		Maggiorazione	Cancellazione S
	Iscrizione
Causale della rilevazione: Motivazione della cancellazione o del rifluto di Iscrizione

lm Praction in 11915 Seat Center neal Corporator Societane al Gropo ive "fires aspado" Partil NA
11991500015 (11199150015) Alto Barche 5554 Col. All 233.1 Aderente I Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

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ERG S.p.A.

Torre WTC via De Marini, 1 16149 Genova Tel 01024011 Fax 0102401859 www.erg.eu

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Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v. R.E.A. Genova n. 354265 Registro delle Imprese di Genova/Codice Fiscale 94040720107 Partita IVA 10122410151

Società soggetta alla limitata attività di direzione e coordinamento di SQ Renewables S.p.A.

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