ERG — AGM Information 2023

Apr 5, 2023

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26/27 aprile 2023

7. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI IL COMITATO NOMINE E COMPENSI PER L'ESERCIZIO 2023

PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA SQ RENEWABLES S.P.A.

SQ RENEWABLES SOCIETA' PER AZIONI

ISODI

Spett.le ERG S.p.A. Via De Marini 1 16149 - Genova

Inviata all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione Head of Corporate Affairs, Compliance 231 & Privacy

Genova, 4 aprile 2023

Oggetto: Assemblea Ordinaria Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2023 -Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2023

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 26/27 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 94.000.000 azioni rappresentative del 62,533% del capitale sociale, inviamo in allegato la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti, per l'esercizio 2023, ai componenti il Comitato Nomine e Compensi nonché la documentazione a tal fine necessaria. Cordiali saluti.

L'Amministratore Delegato Luca Maria Bettonte

Addressed to ERG S.p.A. Via De Marini 1 16149 - Genoa (Italy)

Sent by email to erg@legalmail.it

To the kind attention of the: Chairman of the Board of Directors Head of Corporate Affairs, Compliance 231 & Privacy

Genoa, 4 April 2023

Subject: ERG S.p.A. Ordinary Shareholders' Meeting of 26/27 April 2023 - Proposal for the determination of the remuneration payable to the members of the Nominations and Remuneration Committee for the financial year 2023

Dear Sirs,

with reference to the ERG S.p.A. Ordinary Shareholders' Meeting, called for 26/27 April 2023, in our capacity as shareholders, holding 94,000,000 shares representing 62.533% of the share capital, please find attached our proposal for the determination of the remuneration payable for the financial year 2023 to the members of the Nominations and Remuneration Committee, as well as the documentation required for this purpose.

Best regards.

The Chief Executive Officer

Luca Maria Bettonte

VIA MARTIN PIAGGIO 17/4 - 16122 GENOVA - TEL. +39 010 8881510 CAP. SOC. EURO 1.000.000 I.V. RE. IMP. GENOVA. COD. FISC. E P. IVA 02831170994 - R.E.A. GENOVA 514182 CODICE UNIVOCO: M5UXCR1

SQ RENEWABLES SOCIETA' PER AZIONI (SOR)

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2023

7) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2023

Proposta dell'azionista SQ Renewables S.p.A.

Si propone di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprano cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano membri del Comitato Nomine e Compensi, un ulteriore compenso pari ad Euro 35.000, su base annua, a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023.

Si ritiene che i compensi proposti - che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 - siano adeguati all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità, come peraltro rappresentato dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione sulle materie all'ordine del giorno.

L'Amministratore Delegato

Luca Maria Bettonte

ERG S.p.A. Ordinary Shareholders' Meeting of 26/27 April 2023

7) Determination of the remuneration payable to the members of the Nominations and Remuneration Committee for the financial year 2023

Proposal of the shareholder SQ Renewables S.p.A.

It is proposed to grant Directors, who are not employees of the Group, do not hold positions on the Board of Directors and are members of the Nominations and Remuneration Committee, an additional fee of Euro 35,000 to be paid on an annual basis until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the Financial Statements for the year ending 31 December 2023.

It is deemed that the proposed remuneration which is unchanged from that granted by the Shareholders' Meeting for the financial year ending 31 December 2022 - is adequate for the professional commitment required as well as the related responsibilities, as moreover represented by the Board of Directors in its report on the items on the agenda.

The Chief Executive Officer Luca Maria Bettonte

VIA MARTIN PIAGGIO 17/4 - 16122 GENOVA - TEL. +39 010 8681510 CAP. SOC. EURO 1.000.000 I.V. RE. IMP. GENOVA. COD. FISC. E P. IVA 02831170994 - R.E.A. GENOVA 514182 CODICE UNIVOCO: M5UXCR1

1. ABI (conto MT) denominazione				Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
	Intermediario che effettua la comunicazione 03239	CAB	02805
		INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. 2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI		CAB
denominazione 3. data della richiesta	(ggmmssaa)		4. data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
23032023			23032023
5. n.ro progressivo annuo		6. n.ro della comunicazione precedente		7. causale
24300010		000000000		INS
		8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		SQ RENEWABLES S.P.A.
nome
codice fiscale		02831170994
comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)
		000000000	nazionalità	ITALIA
indirizzo	Via MARTIN PIAGGIO 17 /4
GENOVA città	(GE)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN o Cod. interno	XXITV0001386
denominazione	ERG SPA ATT MATUR VM
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
94.000.000,000
		12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura 00 -
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento	(ggmmssaa)	14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
23032023 16. note		11042023		DEP
26/27 APRILE 2023		PRES PROPOSTE RELATIVE AL TERZO, QUINTO, SESTO E SETTIMO ARGMENTO ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA DEL
Firma dell'Intermediario
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione	nell'Elenco
Causale della rilevazione:		Iscrizione
			Maggiorazione	Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifluto di iscrizione
	Firma dell'Emittente			Intesa Sanpeolo Private Benking S.p.A. Corners JANA 04164 Cocomerso or Genova 02749

Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

EMARKET
SDIR certified

www.erg.eu

ERG S.p.A.

Torre WTC via De Marini, 1 16149 Genova Tel 01024011 Fax 0102401859 www.erg.eu

Sede Legale: via De Marini, 1 16149 Genova

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v. R.E.A. Genova n. 354265 Registro delle Imprese di Genova/Codice Fiscale 94040720107 Partita IVA 10122410151

Società soggetta alla limitata attività di direzione e coordinamento di SQ Renewables S.p.A.

www.erg.eu