ERG — AGM Information 2022

Mar 17, 2022

Informazione Regolamentata n. 0118-10-2022		Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2022 08:00:49	Euronext Milan
Societa'	:	ERG
Identificativo Informazione Regolamentata	:	158621
Nome utilizzatore	:	ERGN01 - Marescotti
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	17 Marzo 2022 08:00:49
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Marzo 2022 08:00:50
Oggetto	:	Convocazione Assemblea 26-04-22 (La Repubblica 17-03-22)-Shareholders' Meeting-Notice of call 26-04-22
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ERG S.p.A.

Sede legale in Genova, Via De Marini, 1 - Capitale Sociale Euro 15.032.000 interamente versato Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 94040720107

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Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15), di convocare l'Assemblea prevedendo che:

• gli Azionisti possano intervenire in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come di seguito definito;
• gli organi di amministrazione e controllo della Società, nonché, il Rappresentante Designato possano intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 26 aprile 2022 alle ore 10,30 in Genova, Via de Marini 1, piano ventiduesimo, presso la sede della Società, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno 27 aprile 2022 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

• 1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021
• 1. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti
• 1. Nomina del Collegio Sindacale
  2. 3.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente
  3. 3.2. Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale
• 1. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022
• 1. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità per l'esercizio 2022
• 1. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2022
• 1. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2021
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
  2. 8.1. Sezione I: Politica in materia di remunerazione 2022 8.2. Sezione II: Compensi e remunerazioni 2021

Parte straordinaria

• 1. Proposta di modifica dell'articolo 10°, comma 5, dello Statuto Sociale
• 1. Proposta di modifica dell'articolo 15°, comma 3 (quarto e sesto capoverso) e comma 5, dello Statuto Sociale
• 1. Proposta di modifica dell'articolo 19°, comma 5 e 7, dello Statuto Sociale
• 1. Proposta di inserimento dell'articolo 22°bisnello Statuto Sociale

Partecipazione e rappresentanza

L'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135undecies del Testo Unico della Finanza (il "Rappresentante Designato").

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 13 aprile 2022, la titolarità del diritto di voto.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 13 aprile 2022 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

I soggetti a cui spetta il diritto di voto che intendono intervenire in Assemblea dovranno farsi rappresentare da Computershare S.p.A. alternativamente:

• ai sensi dell'art. 135novies del Testo Unico della Finanza, mediante delega e/o subdelega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno redatta in conformità alla vigente normativa, con facoltà di utilizzare il modulo di delega e/o subdelega disponibile sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2022", che sarà altresì inviato a coloro che ne faranno richiesta al n. 011.0923200; per la notifica delle deleghe e/o subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi; ovvero
• ai sensi dell'art. 135undecies del Testo Unico della Finanza, mediante delega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a condizione che essa pervenga a Computershare S.p.A. entro il 22 aprile 2022, nel caso di prima convocazione, ed entro il 25 aprile 2022, nel caso di seconda convocazione, secondo le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2022", che sarà altresì inviato a coloro che ne faranno richiesta al n. 011.0923200.

Le deleghe non hanno effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Gli organi di amministrazione e controllo della Società nonché il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Deposito delle liste

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, al quale si fa integrale rinvio.

Hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista siano titolari di una quota di partecipazione pari almeno all'1% del capitale sociale della Società.

Ciascuna lista, completa della documentazione richiesta dal predetto art. 22 dello Statuto e dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, dovrà essere depositata presso la sede della Società oppure trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@legalmail.it entro il 1° aprile 2022; in quest'ultimo caso, dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del presentatore della relativa lista.

Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, potranno essere presentate ulteriori liste entro il 4 aprile 2022. In tal caso la soglia dell'1% precedentemente indicata per la presentazione di liste è ridotta allo 0,50%.

L'identità e la quota di partecipazione necessaria alla presentazione di ciascuna lista – determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la relativa lista è depositata presso la, o trasmessa alla, Società – dovranno essere attestate da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario abilitato che dovrà pervenire alla Società entro il 5 aprile 2022, all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@pecserviziotitoli.it.

Le liste dei candidati alla carica di Sindaco, depositate dagli Azionisti, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2022", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (*) entro il *5 aprile 2022.

Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti possono proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2022". Alle domande pervenute entro il 13 aprile 2022 sarà data risposta entro il 21 aprile 2022 (termine anticipato rispetto al 24 aprile 2022, previsto dalla vigente normativa) mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della Società.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 28 marzo 2022 (termine prorogato rispetto al 27 marzo 2022, previsto dalla vigente normativa), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza.

Modalità e termini per l'esercizio di tali diritti sono indicati sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2022".

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro l'11 aprile 2022.

Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono indicati sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2022".

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione – unitamente alla relazione illustrativa – nonché tutti i documenti sottoposti all'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/ Assemblea degli Azionisti 2022", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (****) nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate a fronte di eventuali sopraggiunte necessità connesse all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 ed ai suoi sviluppi, al momento non prevedibili.

Genova, 17 marzo 2022 ERG S.p.A. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Edoardo Garrone

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

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In order to reduce to a minimum the risks connected to the ongoing COVID-19 health and epidemiological emergency, the Company decided to exercise the right provided by Italian Decree Law no. 18 of 17 March 2020, regarding "Measures to strengthen the National Health Service and economic support for families, workers and enterprises connected to the COVID-19 emergency" (converted, with amendments, by Italian Law no. 27 of 24 April 2020, and as most recently amended by Article 3, paragraph 1, of Italian Decree Law no. 228 of 30 December 2021, converted, with amendments, by Italian Law no. 15 of 25 February 2022), to call the Shareholders' Meeting envisaging that:

• the Shareholders participate in the Meeting exclusively through the Designated Representative, as defined below;
• the Company's administration and control bodies, as well as the Designated Representative, may participate in the Meeting by means of telecommunications that guarantee identification of the participants, their participation and the exercise of the voting right, without the Chairman and secretary needing to be in the same place.

The Shareholders are called to participate in the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting on 26 April 2022 at 10:30 am in Genoa, Via de Marini 1, twenty-second floor, at the Company's registered office, in first call and, if necessary, on 27 April 2022, same place and time, in second call, to discuss and resolve on the following

Agenda

Ordinary part

• 1. Financial Statements at 31 December 2021 and Directors' Report; inherent and consequent resolutions. Presentation of the Consolidated Financial Statements and of the Consolidated Non-Financial Statement at 31 December 2021
• 1. Allocation of net result for the financial year: inherent and consequent resolutions
• 1. Appointment of the Board of Statutory Auditors
• 3.1. Appointment of the members of the Board of Statutory Auditors and the Chairman
• 3.2. Determination of the remuneration payable to the Chairman and to the other members of the Board of Statutory Auditors
• 1. Determination of the remuneration payable to the members of the Board of Directors for the financial year 2022
• 1. Determination of the remuneration payable to the members of the Control Risk and Sustainability Committee for the financial year 2022
• 1. Determination of the remuneration payable to the members of the Nominations and Remuneration Committee for the financial year 2022
• 1. Authorisation to purchase and dispose of treasury shares, upon annulment of the previous authorisation resolved by the Shareholders' Meeting on 26 April 2021
• 1. Report on the remuneration policy and fees paid out pursuant to Article 123ter of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998
  2. 8.1. Section I: 2022 Remuneration Policy 8.2. Section II: 2021 Compensation and remuneration

Extraordinary part

• 1. Proposal to amend Article 10, paragraph 5, of the Articles of Association
• 1. Proposal to amend Article 15, paragraph 3 (sections four and six) and paragraph 5
• of the Articles of Association 3. Proposal to amend Article 19, paragraphs 5 and 7, of the Articles of Association
• 1. Proposal to add Article 22bisto the Articles of Association

Attendance and proxies

The Shareholders' Meeting may be attended exclusively through Computershare S.p.A., with offices in Turin, Via Nizza 262/73, as the representative designated by the Company pursuant to Article 135undecies of the Italian Consolidated Finance Act (the "Designated Representative").

Shareholders for which the Company has received notification from the qualified intermediary that states, based on the information at the end of accounting date 13 April 2022, entitlement to the voting right, have the right to participate in the Shareholders' Meeting.

Those who become owners of the shares after 13 April 2022 shall not be entitled to attend and vote in the Shareholders' Meeting.

The persons with voting rights who intend to participate in the Shareholders' Meeting must be represented by Computershare S.p.A. alternatively:

• pursuant to Article 135novies of the Italian Consolidated Finance Act, through written proxy and/or sub-proxy with voting instructions on all or some of the proposals in the agenda, drawn up in compliance with the regulations in force, with the faculty to use the proxy and/or sub-proxy form available on the Company website (www.erg.eu) in the "Corporate Governance/2022 Shareholders' Meeting" section, which will also be sent to those requesting it at the number 011.0923200; for notification of the proxies and/or sub-proxies, including electronically, the instructions indicated on the forms themselves must be followed; or
• pursuant to Article 135undecies of the Italian Consolidated Finance Act, through written proxy with voting instructions on all or some of the proposals in the agenda, provided that they are received by Computershare S.p.A. by 22 April 2022, in the event of first call, and by 25 April 2022, in the event of second call, according to the procedures indicated and through the proxy form available on the

Company website (www.erg.eu) in the "Corporate Governance/2022 Shareholders' Meeting" section, which will also be sent to those requesting it at the number 011.0923200.

The proxies will have no effect with regard to proposals for which voting instructions have not been granted. For notification of the proxies, including electronically, the instructions indicated on the forms themselves must be followed.

The Company's management and control bodies, as well as the Designated Representative, may participate in the Shareholders' Meeting by means of telecommunications that guarantee the identification of the participants, their participation and the exercise of the voting rights, without the Chairman and secretary needing to be in the same place.

Filing of lists

Appointment of the Board of Statutory Auditors is carried out pursuant to Article 22 of the Articles of Association, to which explicit reference is made.

Lists for the appointment of the Board of Statutory Auditors may only be submitted by Shareholders who, alone or with others, at the time of submitting the list, are in possession of a shareholding equal to at least 1% of the Company's share capital. Each list, complete with the documentation required by aforementioned Article 22 of the Articles of Association and by the applicable legislative and regulatory provisions in force, must be filed at the Company's registered office or sent to the certified email address erg@legalmail.it by 1 April 2022; in the latter case, a copy of valid identification of the individual submitting the relative list must be attached. If, by this deadline, only one list has been submitted, or only lists presented by mutually connected shareholders pursuant to the applicable laws and regulations in force, further lists may be submitted by 4 April 2022. In this case, the 1% threshold previously indicated for the submitting of lists is reduced to 0.50%.

The identity and shareholding necessary to submit each list – determined with respect to the shares registered in favour of the shareholder on the day in which the relative list is submitted at, or sent to, the Company – must be certified by specific communication generated by the qualified intermediary, and it must be received by the Company by 5 April 2022, at the certified email address erg@pecserviziotitoli.it.

The lists of candidates for the office of Auditor, submitted by the Shareholders, will be made available to the public at the registered office of the Company in Genoa, Via De Marini 1, on the Company's website (www.erg.eu) in the "Corporate Governance/2022 Shareholders' Meeting" section, at Borsa Italiana S.p.A. and on the authorised storage platform eMarket Storage (*) by *5 April 2022.

Other Shareholders' rights

Shareholders may propose questions on items in the agenda, even prior to the Shareholders' Meeting, according to the procedures indicated on the Company's website (www.erg.eu) in the "Corporate Governance/2022 Shareholders' Meeting" section. Questions received by 13 April 2022 will be answered by 21 April 2022 (early deadline with respect to 24 April 2022, envisaged by the current legislation) through publication in a specific section of the Company's website.

Shareholders who, even jointly, represent at least one fortieth of the share capital may request, by 28 March 2022 (extended deadline with respect to 27 March 2022, envisaged by the current legislation), integration of the list of items to be discussed, indicating in the question the additional items proposed or presenting additional proposals for deliberation on items already in the agenda. Integration is not allowed for items on which the Shareholders' Meeting resolves, as per legislation, upon proposal by the administrative body or based on a project or report drawn up by it, other than those pursuant to Article 125ter, paragraph 1, of the Italian Consolidated Finance Act.

The procedures and deadlines to exercise said rights are indicated on the Company's website (www.erg.eu) in the "Corporate Governance/2022 Shareholders' Meeting" section.

Given the fact that participation in the Shareholders' Meeting is envisaged exclusively through the Designated Representative, the entitled Shareholders who intend to draw up proposals for deliberation and voting on the items in the agenda must submit them by 11 April 2022.

Such proposals, where relevant, will be published without delay on the Company's website, in order to allow those entitled to vote to do so in an informed manner, also taking into consideration such new proposals and allowing the Designated Representative to collect any voting instructions with respect to them.

The procedures and deadlines to exercise said right are indicated on the Company's website (www.erg.eu) in the "Corporate Governance/2022 Shareholders' Meeting" section.

Documentation

The complete text of the proposals for deliberation – along with the report – as well as all documents submitted to the Shareholders' Meeting, will be made available to the public at the Company's registered office in Genoa, Via De Marini 1, on the Company's website (www.erg.eu) in the "Corporate Governance/2022 Shareholders' Meeting" section, at Borsa Italiana S.p.A. and on the authorised storage platform eMarket Storage (****) within the deadline envisaged by the current legislative and regulatory provisions.

The Company reserves the right to integrate and/or modify the above instructions in the event of any necessities that may arise in connection with the COVID-19 health emergency and its developments, which cannot currently be envisaged.

Genoa, 17 March 2022 ERG S.p.A. Chairman of the Board of Directors Edoardo Garrone

NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

ERG S.p.A.

Registered office in Via De Marini, 1 - Genoa - Share Capital EUR 15,032,000 fully paid-in Tax Code and Genoa Company Registry no. 94040720107

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