ERG — AGM Information 2022

Mar 30, 2022

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26/27 APRILE 2022

- PARTE ORDINARIA -

3.2 – DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AL PRESIDENTE E AGLI ALTRI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA POLCEVERA S.R.L.

We are #SDGsContributors

Polcevera S.r.l. Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4 16122 Genova

Spett.le ERG S.p.A. Via De Marini 1 $16149 - Genova$

Inviata all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione Head of Corporate Affairs, Compliance 231 & Privacy

Genova 25 marzo 2022

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2022 - Proposta per la determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 26/27 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale che verranno nominati dalla predetta Assemblea, nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

Jauru

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo

olaisa

Capitale Sociale Euro 10.741.750 i.v. - C.C.I.A.A. DI Genova Partita IVA 02495490993 Codice Fiscale 97197490150 Codice Univoco: M5UXCR1

Polcevera S.r.l. Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4 16122 Genova

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2022

3.2) Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale

Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.I.

Si propone che con riferimento al nominando Collegio Sindacale, che resterà in carica per il prossimo triennio e cioè fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, venga attribuita una retribuzione annua omnicomprensiva di Euro 70.000 per il Presidente e di Euro 50.000 ciascuno per gli altri due Sindaci Effettivi.

Si propone infine che l'Assemblea riconosca espressamente la possibilità che ai Sindaci Effettivi siano rimborsate le spese dagli stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti loro assegnati. Tali spese, che potranno riguardare anche attività di formazione e di aggiornamento, partecipazioni a seminari e convegni e/o iscrizioni ad associazioni, anche di categoria, saranno rimborsate ai Sindaci Effettivi a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.

Si ritiene che le retribuzioni proposte siano adeguate all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità, come peraltro rappresentato dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Laure beloton

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo

Capitale Sociale Euro 10.741.750 i.v. - C.C.I.A.A. DI Genova Partita IVA 02495490993 Codice Fiscale 97197490150 Codice Univoco: M5UXCR1

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		SOCIETE GENERALE

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	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art. 46 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/8/2018)
ABI	Intermediario che rilascia la certificazione	03307		CAB	01722
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	cognome o denominazione		POLCEVERA S.R.L
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			La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:		Proposta per la determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale
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