ERG — AGM Information 2022

Mar 30, 2022

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26/27 APRILE 2022

- PARTE ORDINARIA -

4 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2022

PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA POLCEVERA S.R.L

We are #SDGsContributors

Polcevera S.r.l. Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4 16122 Genova

Spett.le ERG S.p.A. Via De Marini 1 16149 - Genova

Inviata all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione Head of Corporate Affairs, Compliance 231 & Privacy

Genova, 25 marzo 2022

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2022 - Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 26/27 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti, per l'esercizio 2022, ai componenti il Consiglio di Amministrazione nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo Journ locatends

Capitale Sociale Euro 10.741.750 i.v. - C.C.I.A.A. DI Genova Partita IVA 02495490993 Codice Fiscale 97197490150 Codice Univoco: M5UXCR1

Polcevera S.r.l. Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4 16122 Genova

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2022

4) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022

Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.l.

Si propone di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione un compenso su base annua di Euro 70.000 a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022. In conformità a quanto già avviene, tale importo potrà essere in parte erogato in forma di coperture assicurative con l'inserimento degli Amministratori nelle polizze della Società, tenendo conto delle rispettive esigenze.

Si propone infine che l'Assemblea riconosca espressamente la possibilità che ai Consiglieri siano rimborsate le spese dagli stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti loro assegnati. Tali spese, che potranno riguardare anche attività di formazione e di aggiornamento, partecipazioni a seminari e convegni e/o iscrizioni ad associazioni, anche di categoria, saranno rimborsate ai Consiglieri a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.

Si ritiene che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 – siano adequati all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità, come peraltro rappresentato dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione sulle materie all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo

Journ latolouits

Capitale Sociale Euro 10.741.750 i.v. - C.C.I.A.A. DI Genova Partita IVA 02495490993 Codice Fiscale 97197490150 Codice Univoco: M5UXCR1

SOCIETE GENERALE Securities Services
CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA

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ABI	Intermediario che rilascia la certificazione	03307		CAB		01722
	denominazione			Societe Generale Securities Service S.p.A
ABI	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
	denominazione
data della richiesta 22/03/2022	Ggmmssaa				23/03/2022	data di invio della comunicazione Ggmmssaa
	nº progressivo annuo		nº progressivo certificazione causale della rettifica/revoca a rettifica/revoca
515269
Su richiesta di: EFG BANK
	Titolare degli strumenti finanziari:
nome	cognome o denominazione			POLCEVERA S.R.L
	codice fiscale / partita iva			97197490150
	comune di nascita							provincia di nascita
data di nascita						nazionalità
				ggmmssaa
indirizzo		VIA MARTIN PIAGGIO, 17/4
città		16122 GENOVA (GE)					ITALIA
ISIN	Strumenti finanziari oggetto di certificazione:	XXITV0001386
denominazione		ERG VM ISCR
10.380.060	Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
data di:	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione Natura vincolo Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)	O costituzione O modifica		O estinzione		ggmmssaa
22/03/2022	data di riferimento ggmmssaa			termine di efficacia/revoca 28/03/2022 ggmmssaa			ODG	diritto esercitabile
Note
2022	La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:							Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio
	Firma Intermediario				SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A. Digitally signed by Chiara Genoveffa CALCANTE Chione Celcoute Date: 2022.03.23 11:18:48 $+01'00'$
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