ERG — AGM Information 2022

Mar 30, 2022

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26/27 APRILE 2022

- PARTE ORDINARIA -

6 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI IL COMITATO NOMINE E COMPENSI PER L'ESERCIZIO 2022

PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA POLCEVERA S.R.L.

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Polcevera S.r.l. Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4 16122 Genova

Spett.le ERG S.p.A. Via De Marini 1 $16149 - Genova$

Inviata all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione Head of Corporate Affairs, Compliance 231 & Privacy

Genova, 25 marzo 2022

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2022 – Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2022

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 26/27 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti, per l'esercizio 2022, ai componenti il Comitato Nomine e Compensi nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo

fournel eldous

Capitale Sociale Euro 10.741.750 i.v. - C.C.I.A.A. DI Genova Partita IVA 02495490993 Codice Fiscale 97197490150 Codice Univoco: M5UXCR1

Polcevera S.r.l. Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4 16122 Genova

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2022

6) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2022

Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.I.

Si propone di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprano cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano membri del Comitato Nomine e Compensi, un ulteriore compenso pari ad Euro 35.000, su base annua, a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022.

Si ritiene che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 – siano adequati all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità, come peraltro rappresentato dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione sulle materie all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo lolando Jouers

Capitale Sociale Euro 10.741.750 i.v. - C.C.I.A.A. DI Genova Partita IVA 02495490993 Codice Fiscale 97197490150 Codice Univoco: M5UXCR1

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				SOCIETE GENERALE

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ABI		Intermediario che rilascia la certificazione 03307		CAB		01722
	denominazione	Societe Generale Securities Service S.p.A
ABI		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
	denominazione
data della richiesta						data di invio della comunicazione
22/03/2022	Ggmmssaa				23/03/2022	Ggmmssaa
	nº progressivo annuo			nº progressivo certificazione a rettifica/revoca				causale della rettifica/revoca
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Su richiesta di: EFG BANK
		Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione		POLCEVERA S.R.L
nome
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	comune di nascita							provincia di nascita
	data di nascita					nazionalità
indirizzo		VIA MARTIN PIAGGIO, 17/4		ggmmssaa
città		16122 GENOVA (GE)					ITALIA
		Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN		XXITV0001386
	denominazione	ERG VM ISCR
	10.380.060	Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di:	O costituzione		O modifica	O estinzione		ggmmssaa
	Natura vincolo
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	data di riferimento			termine di efficacia/revoca				diritto esercitabile
22/03/2022				28/03/2022			ODG
Note	ggmmssaa			ggmmssaa
	l'esercizio 2022	La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:				Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per
	Firma Intermediario					SOCIETE GENERALE
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