ERG — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26/27 APRILE 2021

3.6 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI IL COMITATO NOMINE E COMPENSI PER L'ESERCIZIO 2021

PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA POLCEVERA S.R.L.

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Polcevera S.r.l. Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4 16122 Genova

Capitale Sociale Euro 10.741.750 i.v. - C.C.I.A.A. DI Genova Partita IVA 02495490993 Codice Fiscale 97197490150

Spett.le ERG S.p.A. Via De Marini 1 16149 - Genova

Inviata all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione Head of Corporate Affairs

Genova, 19 marzo 2021

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2021 -Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2021

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 26/27 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, sull'assunto che il nuovo Consiglio di Amministrazione decida, in continuità con la governance della Società, di nominare un Comitato Nomine e Compensi, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2021, nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo

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Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2021

3.6) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2021

Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.I.

Si propone di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprano cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano membri del Comitato Nomine e Compensi, un ulteriore compenso pari ad Euro 35.000, su base annua, a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021.

Si ritiene che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 - siano adeguati all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità, come peraltro rappresentato dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione sulle materie all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo allell

SOCIETE GENERALE

Securities Services

		(art. 46 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/8/2018)	DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307		CAB	01722
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta				data di invio della comunicazione
18/03/2021	18/03/2021
Ggmmssaa nº progressivo annuo		Ggmmssaa nº progressivo certificazione causale della rettifica/revoca a rettifica/revoca
508172
Su richiesta di: EFG BANK
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		POLCEVERA S.R.L
nome
codice fiscale / partita iva		97197490150
comune di nascita						provincia di nascita
data di nascita			nazionalità
		ggmmssaa
indirizzo	VIA MARTIN PIAGGIO, 17/4
città	16122 GENOVA (GE)				ITALIA
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN XXITV0001386
ERG VM ISCR denominazione
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 10.380.060
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
		data di: O costituzione O modifica O estinzione		ggmmssaa
Natura vincolo
		Beneficiario Vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indinzzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento			termine di efficacia/revoca			diritto esercitabile
17/03/2021		26/03/2021			ODG
ggmmssaa			ggmmssaa
Note e Compensi per l'esercizio 2021		DI DELIBERA. 3.6 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine				CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E NUOVE PROPOSTE
Firma Intermediario
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