ERG — AGM Information 2020

Mar 30, 2020

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 21/22 APRILE 2020

Parte Ordinaria

5 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2020

PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA POLCEVERA S.r.l.

Polcevera S.r.l. Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4 16122 Genova

Spett.le

ERG S.p.A.

Via De Marini 1

16149 – Genova

Inviata a mezzo raccomandata e all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Head of Corporate Affairs

Genova, 23 marzo 2020

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 21/22 aprile 2020 – Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2020

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 21/22 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2020, nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico

Francesco Caldarulo

Capitale Sociale Euro 10.741.750 i.v. – C.C.I.A.A. DI Genova Partita IVA 02495490993 Codice Fiscale 97197490150

Polcevera S.r.l. Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4 16122 Genova

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 21/22 aprile 2020

5) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2020

Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.l.

Si propone di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprano cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano membri del Comitato Nomine e Compensi, un ulteriore compenso pari ad Euro 35.000, su base annua, a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020.

Si precisa che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 – appaiono coerenti con riferimento all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità.

L'Amministratore Unico

Francesco Caldarulo

		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
		DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307	CAB 01722
denominazione	Societe Generale Securities Service S.p.A
	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI
denominazione
data della richiesta		data di invio della comunicazione
23/03/2020 Ggmmssaa		23/03/2020 Ggmmssaa
n° progressivo annuo		n° progressivo certificazione	causale della rettifica/revoca
506117		a rettifica/revoca
Su richiesta di:
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione
nome	POLCEVERA SRL
codice fiscale / partita iva
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita		nazionalità ggmmssaa
indirizzo	VIA MARTIN PIAGGIO 17-4
città	16122 GENOVA		ITALIA
	Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0001157020
denominazione	ERG
	Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
10.380.060
 costituzione data di:	 modifica	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione  estinzione
		ggmmssaa
Natura vincolo
		Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento		termine di efficacia/revoca	diritto esercitabile
18/03/2020		27/03/2020	DEP
ggmmssaa		ggmmssaa
Note		CERTIFICAZIONE Dl POSSESSO PER INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA	E
	PRESENTAZIONE Dl NUOVE PROPOSTE -	Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai
		componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2020
Firma Intermediario		SOCIETE GENERALE
			Securities Service S.p.A.
SGSS S.p.A.
		Capitale Sociale € 111.309.007,08	Iscrizione al Registro delle Imprese di
Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy	Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securities services.societegenerale.com	interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e	Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

coordinamento di Société Générale S.A.

ERG S.p.A.

Torre WTC via De Marini, 1 16149 Genova Tel 01024011 Fax 0102401859 www.erg.eu

Sede Legale: via De Marini, 1 16149 Genova

SGSS S.p.A. Sede legale

Note

Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy

Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securities-

services.societegenerale.com

componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2020

Capitale Sociale € 111.309.007,08

Securities Service S.p.A.

ggmmssaa

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Banca iscritta all'Albo delle Banche

Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.

interamente versato

cod. 5622

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca a rettifica/revoca

comune di nascita provincia di nascita

ggmmssaa

città 16122 GENOVA ITALIA

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

18/03/2020 27/03/2020 DEP

Firma Intermediario SOCIETE GENERALE

data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile

CERTIFICAZIONE Dl POSSESSO PER INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE Dl NUOVE PROPOSTE - Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI

506117 Su richiesta di:

Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione

codice fiscale / partita iva

denominazione

ABI 03307 CAB 01722

23/03/2020 23/03/2020

data di nascita nazionalità

data della richiesta data di invio della comunicazione

Ggmmssaa Ggmmssaa

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

nome POLCEVERA SRL

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

data di: costituzione modifica estinzione

ggmmssaa ggmmssaa

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

indirizzo VIA MARTIN PIAGGIO 17-4

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: ISIN IT0001157020

denominazione ERG

10.380.060

Natura vincolo

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v. R.E.A. Genova n. 354265 Registro delle Imprese di Genova/Codice Fiscale 94040720107 Partita IVA 10122410151

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