ERG — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 17/18 APRILE 2019

3.2. – Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale

PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA POLCEVERA S.r.l.

Polcevera S.r.I. Sede legale: Via San Luca,2 16124 Genova

Spett.le ERG S.p.A. Via De Marini 1 16149 - Genova

Inviata all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione Head of Corporate Affairs

Genova, 15 marzo 2019

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 17/18 aprile 2019 - Proposta per la determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 17/18 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale che verranno nominati dalla predetta Assemblea, nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo

prime Johns

Polcevera S.r.I. Sede legale: Via San Luca, 2 16124 Genova

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 17/18 aprile 2019

3.2) Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale

Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.l.

Si propone che con riferimento al nominando Collegio Sindacale, che resterà in carica per il prossimo triennio e cioè fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, venga attribuita una retribuzione annua omnicomprensiva di Euro 60.000 per il Presidente e di Euro 40.000 ciascuno per gli altri due Sindaci Effettivi.

Si propone infine che l'Assemblea riconosca espressamente la possibilità che ai Sindaci Effettivi siano rimborsate le spese dagli stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti loro assegnati. Tali spese, che potranno riguardare anche attività di formazione e di aggiornamento, partecipazioni a seminari e convegni e/o iscrizioni ad associazioni, anche di categoria, saranno rimborsate ai Sindaci Effettivi a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.

Si precisa che le retribuzioni proposte – che sono invariate rispetto a quelle riconosciute dall'Assemblea degli Azionisti per il triennio che si chiuderà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018 – appaiono coerenti con riferimento all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità.

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo cum relatorila

Securities Services	SOCIETE CENERALE
		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
		(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307	01722 CAB
	denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A
ABI	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione
data della richiesta		data di invio della comunicazione
15/03/2019 Ggmmssaa		15/03/2019 Ggmmssaa
nº progressivo annuo		nº progressivo certificazione a rettifica/revoca	causale della rettifica/revoca
505723
Su richiesta di: EFG BANK AG
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione nome		POLCEVERA S.R.L.
codice fiscale / partita iva	02495490988
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita nazionalità
ggmmssaa
indirizzo	VIA SAN LUCA 2
città	16124 GENOVA GE		ITALIA
Strumenti finanziari oggetto di certificazione: ISIN
denominazione	T0001157020
	ERG
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 10.380.060
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione data di: O costituzione O modifica O estinzione
Natura vincolo		ggmmssaa
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento		termine di efficacia/revoca	diritto esercitabile
15/03/2019 ggmmssaa		18/03/2019 ggmmssaa	DEP
Note			CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE - 3.2 Determinazione spettante al Presidente al Presidente e agli
altri componenti il Collegio Sindacale
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