ERG — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 17/18 APRILE 2019

4 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019

PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA POLCEVERA S.r.l.

Polcevera S.r.l. Sede legale: Via San Luca, 2 16124 Genova

Spett.le ERG S.p.A. Via De Marini 1 16149 - Genova

Inviata all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione Head of Corporate Affairs

Genova, 15 marzo 2019

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 17/18 aprile 2019 - Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 17/18 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n.10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019, nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo permy tole

Polcevera S.r.I. Sede legale: Via San Luca,2 16124 Genova

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 17/18 aprile 2019

4) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019

Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.l.

Si propone di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione un compenso su base annua di Euro 70.000 a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019. In conformità a quanto già avviene, tale importo potrà essere in parte erogato in forma di coperture assicurative con l'inserimento degli Amministratori nelle polizze della Società, tenendo conto delle rispettive esigenze.

Si propone infine che l'Assemblea riconosca espressamente la possibilità che ai Consiglieri siano rimborsate le spese dagli stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti loro assegnati. Tali spese, che potranno riguardare anche attività di formazione e di aggiornamento, partecipazioni a seminari e convegni e/o iscrizioni ad associazioni, anche di categoria, saranno rimborsate ai Consiglieri a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.

Si precisa che i compensi proposti - che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 - appaiono coerenti con riferimento all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità.

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo Icuni laldo

Securities Services	SOCIETE GENERALE
		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03:307	01722 CAB
	denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta 15/03/2019 Ggmmssaa		data di invio della comunicazione 15/03/2019 Ggmmssaa
nº progressivo annuo		nº progressivo certificazione causale della rettifica/revoca a rettifica/revoca
505-20
Su richiesta di: EFG BANK AG
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		POLCEVERA S.R.L.
nome
codice fiscale / partita iva	02495490993
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita		nazionalità
		ggmmssaa
indirizzo	VIA SAN LUCA 2
città	16124 GENOVA GE	ITALIA
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ાંકાંગ	IT0001157020
denominazione	ERG
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 10.380.060
	data di: O costituzione O modifica O estinzione	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione ggmmssaa
Natura vincolo
		Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento 15/03/2019 ggmmssaa		diritto esercitabile termine di efficacia/revoca DEP 18/03/2019 ggmmssaa
Note di Amministrazione per l'esercizio 2019		CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE - 4 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio
Firma Intermediario
		SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A. realists Dissociation
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