ERG — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 17/18 APRILE 2019

5 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2019

PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA POLCEVERA S.r.l.

Polcevera S.r.l. Sede legale: Via San Luca, 2 16124 Genova

Spett.le ERG S.p.A. Via De Marini 1 16149 - Genova

Inviata all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione Head of Corporate Affairs

Genova, 15 marzo 2019

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 17/18 aprile 2019 - Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2019

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 17/18 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n.10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2019, nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo becem bolds

Polcevera S.r.l. Sede legale: Via San Luca,2 16124 Genova

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 17/18 aprile 2019

5) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2019

Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.l.

Si propone di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprano cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano membri del Comitato Controllo e Rischi, un ulteriore compenso pari ad Euro 45.000, su base annua, a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019.

Si precisa che i compensi proposti - che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 - appaiono coerenti con riferimento all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità.

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo und fral

		SOCIETE GENERALE
Securities Services			CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
			DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307		CAB 01722
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta		data di invio della comunicazione
15/03/2019 Ggmmssaa		15/03/2019 Ggmmssaa
nº progressivo annuo			nº progressivo certificazione a rettifica/revoca	causale della rettifica/revoca
505221
Su richiesta di: EFG BANK AG
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		POLCEVERA S.R.L.
nome
codice fiscale / partita iva		02495490993
comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita		nazionalità
		ggmmssaa
indirizzo	VIA SAN LUCA 2
città	16124 GENOVA GE			ITALIA
	Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	10001157020
denominazione ERG
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 10.380.060
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione data di: O costituzione O modifica O estinzione
			ggmmssaa
Natura vincolo
			Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento			termine di efficacia/revoca	diritto esercitabile
15/03/2019 ggmmssaa			18/03/2019 ggmmssaa	DEP
Note
Controllo e Rischi per l'esercizio 2019				CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER INTEGRAZIONE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE - 5 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato
Firma Intermediario
			SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A.
				transport Describit
SGSS S.p.A.
Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy	Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securities- services.societegenerale.com		Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.	Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

ਾ ਦੇ ਇ

ERG S.p.A.

Torre WTC via De Marini, 1 16149 Genova Tel 01024011 Fax 0102401859 www.erg.eu

Sede Legale: via De Marini, 1 16149 Genova

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v. R.E.A. Genova n. 354265 Registro delle Imprese di Genova/Codice Fiscale 94040720107 Partita IVA 10122410151

www.erg.eu