ERG — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 17/18 APRILE 2019

6 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2019

PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA POLCEVERA S.r.l.

Polcevera S.r.I.

Sede legale: Via San Luca, 2 16124 Genova

Spett.le ERG S.p.A. Via De Marini 1 16149 - Genova

Inviata a mezzo raccomandata e all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione Head of Corporate Affairs

Genova, 15 marzo 2019

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 17/18 aprile 2019 - Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2019

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 17/18 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n.10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2019, nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo in lalo

Polcevera S.r.l. Sede legale: Via San Luca, 2 16124 Genova

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 17/18 aprile 2019

6) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2019

Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.l.

Si propone di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprano cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano membri del Comitato Nomine e Compensi, un ulteriore compenso pari ad Euro 35.000, su base annua, a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019.

Si precisa che i compensi proposti - che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 = appaiono coerenti con riferimento all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità.

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo sum lot

	SOCIETE GENERALE
Securities Services		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307	01722 CAB
	denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A
ABI	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione
data di invio della comunicazione data della richiesta
15/03/2018 15/03/2019 Ggmmssaa Ggmmssaa
nº progressivo annuo		nº progressivo certificazione a rettifica/revoca	causale della rettifica/revoca
505722
Su richiesta di: EFG BANK AG
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	POLCEVERA S.R.L.
nome
codice fiscale / partita iva	02295490993
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita		nazionalità
indirizzo	ggmmssaa
	VIA SAN LUCA 2		ITALIA
città	16124 GENOVA GE
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	T0001157020
denominazione	ERG
10.380.060	Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione data di: O costituzione O modifica O estinzione
Natura vincolo		ggmmssaa
		Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e cità di residenza o della sede)
data di riferimento 15/03/2019 ggmmssaa		termine di efficacia/revoca 18/03/2019 ggmmssaa	diritto esercitabile DEP
Note Nomine e Compensi per l'esercizio 2019			CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE - 6 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato
Firma Intermediario
		SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A.
Sess S.p.A.
Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy	Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securities- services.societegenerale.com	Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.	Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancano di Tutela dei Depositi

ERG S.p.A.

Torre WTC via De Marini, 1 16149 Genova Tel 01024011 Fax 0102401859 www.erg.eu

Sede Legale: via De Marini, 1 16149 Genova

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v. R.E.A. Genova n. 354265 Registro delle Imprese di Genova/Codice Fiscale 94040720107 Partita IVA 10122410151

www.erg.eu