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ERG — AGM Information 2018
Mar 30, 2018
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AGM Information
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 23/24 APRILE 2018
3.4 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018
PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONiSTA POLCEVERA S.r.l.
Polcevera S.r.I. Sede legale: Via San Luca, 2 16124 Genova
Spett.le ERG S.p.A. Via De Marini 1 $16149 - Genova$
Inviata a mezzo raccomandata e all'indirizzo [email protected]
Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione Head of Corporate Affairs
Genova, 23 marzo 2018
Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2018 - Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018
Egregi Signori,
in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 23/24 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n.10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti, per l'esercizio 2018, ai componenti il Consiglio di Amministrazione che verranno nominati dalla predetta Assemblea, nonché la documentazione a tal fine necessaria.
Cordiali saluti.
L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo $\triangle$
Polcevera S.r.l. Sede legale: Via San Luca, 2 16124 Genova
Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2018
3.4) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018
Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.l.
Si propone di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione un compenso su base annua di Euro 70.000,00 a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018. In conformità a quanto già avviene, tale importo potrà essere in parte erogato in forma di coperture assicurative con l'inserimento degli Amministratori nelle polizze della Società, tenendo conto delle rispettive esigenze.
Si propone infine che l'Assemblea riconosca espressamente la possibilità che ai Consiglieri siano rimborsate le spese dagli stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti loro assegnati. Tali spese, che potranno riguardare anche attività di formazione e di aggiornamento, partecipazioni a seminari e convegni e/o iscrizioni ad associazioni, anche di categoria, saranno rimborsate ai Consiglieri a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.
Si precisa che i compensi proposti appaiono coerenti con riferimento all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità.
L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo Quinn x
UBI ><Banca
CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)
Data rilascio: 23 Marzo 2018
| N. prog. annuo | Codice Cliente | |
|---|---|---|
| 0059/2018 | 3072320 |
POLCEVERA S.r.l. Via San Luca, 2 16124 - Genova
A richiesta di
Luogo e data di nascita
La presente certificazione, con efficacia sino al 12/04/2018 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
| codice | descrizione strumenti finanziari | quantità |
|---|---|---|
| IT0001157020 | ERG SPA | 10.380.060= |
Su detti strumenti finanziari risultano le sequenti annotazioni:
I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione
La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
Presentazione proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018
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ERG S.p.A.
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