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ERG — AGM Information 2018
Mar 30, 2018
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AGM Information
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 23/24 APRILE 2018
3.5 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2018
PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONiSTA POLCEVERA S.r.l.
Polcevera S.r.l.
Sede legale: Via San Luca, 2 16124 Genova
Spett.le ERG S.p.A. Via De Marini 1 $16149 - Genova$
Inviata a mezzo raccomandata e all'indirizzo [email protected]
Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione Head of Corporate Affairs
Genova, 23 marzo 2018
Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2018 - Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2018
Egregi Signori,
in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 23/24 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n.10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, sull'assunto che il nuovo Consiglio di Amministrazione decida, in continuità con la governance della Società, di nominare un Comitato Controllo e Rischi, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2018 nonché la documentazione a tal fine necessaria.
Cordiali saluti.
L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo
Polcevera S.r.l. Sede legale: Via San Luca, 2 16124 Genova
Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2018
3.5) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2018
Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.l.
Si propone di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprano cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano nominati membri del Comitato Controllo e Rischi, un ulteriore compenso pari ad Euro 45.000,00 su base annua, a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018.
Si precisa che i compensi proposti - che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 - appaiono coerenti con riferimento all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità.
L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo Journ Islaans
CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)
Data rilascio: 23 Marzo 2018
| N. prog. annuo | Codice Cliente | |
|---|---|---|
| 0060/2018 | 3072320 |
POLCEVERA S.r.l. Via San Luca n.2 16124 - Genova
A richiesta di
Luogo e data di nascita
La presente certificazione, con efficacia sino al 12/04/2018 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
| codice | descrizione strumenti finanziari | quantità |
|---|---|---|
| IT0001157020 | ERG SPA | 10,380,060= |
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione
La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del sequente diritto:
Presentazione proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2018
Unione di Banche Italiane S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Vittorio Veneto, 8 24122 BERGAMO (BG) 'Sedi operative: Brescia e Bergamo www.ubibanca.com [email protected] Ubibanca [email protected]
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ERG S.p.A.
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