AI assistant
ERG — AGM Information 2017
Mar 30, 2017
4235_def-14a_2017-03-30_606a6080-bd34-4338-b65e-2b5d47f5237a.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
ERG S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 20/21 aprile 2017
4 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017
Proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.A.
Spett.le ERG S.p.A. Via De Marini 1 16149 - Genova
Inviata a mezzo raccomandata e all'indirizzo [email protected]
Alla cortese attenzione del:
Presidente del Consiglio di Amministrazione Head of Corporate Affairs
Lussemburgo, 24 marzo 2017
Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 20/21 aprile 2017 - Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017
Egregi Signori,
in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 20/21 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017 nonché la documentazione a tal fine necessaria.
Cordiali saluti.
Polcevera S.A.
FABIO, MORVIL
33, rue de Bragance L-1255 Luxembourg Tél. (352) 26432207 Fax (352) 27449703
R.C.S. Luxembourg B 57595 Share Capital: EUR 10.741.734,92 Fiscal number: 19972201408 E-mail: [email protected]
Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A.
del 20/21 aprile 2017
4) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti
il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017
Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.A.
Si propone di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione un compenso su base annua di Euro 60.000 a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017. In conformità a quanto già avviene, tale importo potrà essere in parte erogato in forma di coperture assicurative con l'inserimento degli Amministratori nelle polizze della Società, tenendo conto delle rispettive esigenze.
Si propone infine che l'Assemblea riconosca espressamente la possibilità che ai Consiglieri siano rimborsate le spese dagli stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti loro assegnati. Tali spese, che potranno riguardare anche attività di formazione e di aggiornamento, partecipazioni a seminari e convegni e/o iscrizioni ad associazioni, anche di categoria, saranno rimborsate ai Consiglieri a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.
Si precisa che i compensi proposti - che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 – appaiono coerenti con riferimento all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità.
POLCEVERA S.A. Société Anonyme
33, rue de Bragance L-1255 Luxembourg Tél. (352) 26432207 Fax (352) 27449703
R.C.S. Luxembourg B 57595 Share Capital: EUR 10.741.734,92 Fiscal number: 19972201408 E-mail: [email protected]
CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)
Data rilascio: 23 Marzo 2017
| N. prog. annuo | Codice Cliente | |
|---|---|---|
| 0016/2017 | 1050374 |
POLCEVERA SA 33 RUE DE BRAGANCE L-1255 LUXEMBOURG
A richiesta di ...................................
Luogo e data di nascita
La presente certificazione, con efficacia sino al 07/04/2017 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
| codice | descrizione strumenti finanziari | quantità |
|---|---|---|
| IT0001157020 | ERG S.P.A. | 10.380.060= |
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
Indisponibilità delle suddette azioni fino alla data efficacia della comunicazione
La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017
Unione di Banche Italiane S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Vittorio Veneto, 8 24122 BERGAMO (BG) Sedi operative: Brescia e Bergamo www.ubibanca.com Servizio [email protected] [email protected]
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Partita Iva n. 03053920165 Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo n. 03053920165
Cap.Soc. Euro 2.443.092.155,00 Abi 03111.2, Albo delle Banche n. 5678, facente parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2 Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane.
ERG S.p.A.
Torre WTC via De Marini, 1 16149 Genova Tel 01024011 Fax 0102401859 www.erg.eu
Sede Legale: via De Marini, 1 16149 Genova
Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v. Registro delle Imprese di Genova/Codice Fiscale 94040720107 R.E.A. Genova n. 354265 Partita IVA 10122410151