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ERG — AGM Information 2016
Apr 12, 2016
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AGM Information
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ERG S.p.A. Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 3/4 maggio 2016
5 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2016
Proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.A.
Spett.le ERG S.p.A. Via De Marini 1 16149 - Genova
Inviata a mezzo raccomandata e all'indirizzo [email protected]
| Alla cortese attenzione del: | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
|---|---|
| Head of Corporate Affairs |
Lussemburgo, 31 marzo 2016
Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 3/4 maggio 2016 Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2016
Egregi Signori,
in relazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 3/4 maggio p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2016 nonché la documentazione a tal fine necessaria.
Cordiali saluti.
Polcevera S.A.
33, rue de Bragance L-1255 Luxembourg Tél. (352) 26432207 Fax (352) 27449703
R.C.S. Luxembourg B 57595 Share Capital: EUR 10.741.734,92 Fiscal number: 19972201408 E-mail: [email protected]
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 3/4 maggio 2016
5) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2016
Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.A.
Si propone di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprano cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano membri del Comitato Controllo e Rischi un ulteriore compenso pari ad Euro 45.000 su base annua a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016.
Si precisa che i compensi proposti - che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 - appaiono coerenti con riferimento all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità.
FABIO MORVIL
33, rue de Bragance L-1255 Luxembourg Tél. (352) 26432207 Fax (352) 27449703
R.C.S. Luxembourg B 57595 Share Capital: EUR 10.741.734,92 Fiscal number: 19972201408 E-mail: [email protected]
UBI><Banco di Brescia
CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)
Data rilascio: 01 Aprile 2016
| N. prog. annuo | Codice Cliente | |
|---|---|---|
| 0007/2016 | 1050374 |
POLCEVERA SA 33 RUE DE BRAGANCE L-1255 LUXEMBURG
A richiesta di eleccionale della contra di all'altresse di all'altresse di altre della contra della contra della
Luogo e data di nascita
La presente certificazione, con efficacia sino al 22/04/2016 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
| codice | descrizione strumenti finanziari | |
|---|---|---|
| IT0001157020 | ERG S.P.A. | 10.380.060= |
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
Indisponibilità delle suddette azioni fino alla data efficacia della comunicazione
La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2016.
UBI >< BANCO DI BRESCIA SPA
Banco di Brescia S.p.A Sede Legale e Amministrativa: Corso Martiri della Libertà, 13 25122 Brescia www.bancodibrescia.it
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese di Brescia n. 03480180177
Cap.Soc. Euro 615.632.230,88 Abi 03500.6, Albo delle Banche n.5393, Facente parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2
ERG S.p.A.
Torre WTC via De Marini, 1 16149 Genova Tel 01024011 Fax 0102401859 www.erg.eu
Sede Legale: via De Marini, 1 16149 Genova
Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v. Registro delle Imprese di Genova/Codice Fiscale 94040720107 R.E.A. Genova n. 354265 Partita IVA 10122410151