ERG — AGM Information 2015

Mar 23, 2015

ERG S.p.A. Assemblea Ordinaria del 24/27 aprile 2015

3.4 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2015

Proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.A.

Spett.le ERG S.p.A. Via De Marini 1 16149 - Genova

Inviata a mezzo raccomandata e all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione Responsabile Corporate Affairs

Lussemburgo 17 marzo 2015

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 24/27 aprile 2015 -Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2015

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 24/27 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2015 nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

Polcevera S.A.

33, rue de Bragance L-1255 Luxembourg Tél. (352) 26432207 Fax (352) 27449703

R.C.S. Luxembourg B 57595 Share Capital: EUR 10.741.734,92 Fiscal number: 19972201408 E-mail: polcevera@polcevera.lu

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 24/27 aprile 2015

3.4) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2015

Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.A.

Si propone di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione un compenso su base annua di Euro 60,000 a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015. In conformità a quanto già avviene, tale importo potrà essere in parte erogato in forma di coperture assicurative con l'inserimento degli Amministratori nelle polizze della Società, tenendo conto delle rispettive esigenze.

Si propone infine che l'Assemblea riconosca espressamente la possibilità che ai Consiglieri siano rimborsate le spese dagli stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti loro assegnati. Tali spese, che potranno riguardare anche attività di formazione e di aggiornamento, partecipazioni a seminari e convegni e/o iscrizioni ad associazioni, anche di categoria, saranno rimborsate ai Consiglieri a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.

Si precisa che i compensi proposti - che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 – appaiono coerenti con riferimento all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità.

33, rue de Bragance L-1255 Luxembourg Tél. (352) 26432207 Fax (352) 27449703

R.C.S. Luxembourg B 57595 Share Capital: EUR 10.741.734,92 Fiscal number: 19972201408 E-mail: polcevera@polcevera.lu

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 18 Marzo 2015

N. prog. annuo	Codice Cliente
0006/2015	1050374

POLCEVERA SA SOPARFI L-1255, 33 RUE DE BRAGANCE 02180 LUXEMBURG

A richiesta di «««««««««««««««««

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 27/04/2015 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantit‡
IT0001157020	ERG S.P.A.	10.380.060=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Indisponibilit‡ delle suddette azioni fino alla data efficacia della comunicazione

/DSUHVHQWHFHUWLILFD]LRQHYLHQHULODVFLDWDSHUO·HVHUFL]LRGHOVHJXHQWHGLULWWR

Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione SHUO·HVHUFL]LR

UBI >< BANCO DI BRESCIA SPA

www.bancodibrescia.it

Banco di Brescia S.p.A . Aderente al Fondo Interbancario di Tutela Cap.Soc. Euro 615.632.230,88 25122 Brescia di Brescia n. 03480180177 Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2

Sede Legale e Amministrativa: dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Abi 03500.6, Albo delle Banche n.5393, Facente parte Corso Martiri della Libert‡, 13 Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane

ERG S.p.A.

Torre WTC via De Marini, 1 16149 Genova Tel 01024011 Fax 0102401859 www.erg.it

Sede Legale: via De Marini, 1 16149 Genova

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v. Registro delle Imprese di Genova/Codice Fiscale 94040720107 R.E.A. Genova n. 354265 Partita IVA 10122410151