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ERG — AGM Information 2015
Mar 23, 2015
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AGM Information
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ERG S.p.A. Assemblea Ordinaria del 24/27 aprile 2015
3.5 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2015
Proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.A.
Spett.le ERG S.p.A. Via De Marini 1 16149 - Genova
Inviata a mezzo raccomandata e all'indirizzo [email protected]
Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione Responsabile Corporate Affairs
Lussemburgo 17 marzo 2015
Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 24/27 aprile 2015 -Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2015
Egregi Signori,
in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 24/27 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2015 nonché la documentazione a tal fine necessaria.
Cordiali saluti.
Polcevera S.A. FABIO/ MORVIL
33, rue de Bragance L-1255 Luxembourg Tél. (352) 26432207 Fax (352) 27449703
R.C.S. Luxembourg B 57595 Share Capital: EUR 10.741.734,92 Fiscal number: 19972201408 E-mail: [email protected]
Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 24/27 aprile 2015
3.5) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2015
Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.A.
Si propone di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprano cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano membri del Comitato Controllo e Rischi o del Comitato Nomine e Compensi un ulteriore compenso pari, per quanto riguarda i componenti del Comitato Controllo e Rischi, ad Euro 45,000 su base annua e, per i componenti del Comitato Nomine e Compensi, ad Euro 30.000 su base annua a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015.
Si precisa che i compensi proposti - che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 – appaiono coerenti con riferimento all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità.
33, rue de Bragance L-1255 Luxembourg Tél. (352) 26432207 Fax (352) 27449703
R.C.S. Luxembourg B 57595 Share Capital: EUR 10.741.734,92 Fiscal number: 19972201408 E-mail: [email protected]
CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)
Data rilascio: 17 Marzo 2015
| N. prog. annuo | Codice Cliente | |
|---|---|---|
| 0007/2015 | 1050374 |
POLCEVERA SA SOPARFI L-1255, 33 RUE DE BRAGANCE 02180 LUXEMBURG
A richiesta di «««««««««««««««««
Luogo e data di nascita
La presente certificazione, con efficacia sino al 27/04/2015 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
| codice | descrizione strumenti finanziari | quantit‡ |
|---|---|---|
| IT0001157020 | ERG S.P.A. | 10.380.060= |
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
Indisponibilit‡ delle suddette azioni fino alla data efficacia della comunicazione
/DSUHVHQWHFHUWLILFD]LRQHYLHQHULODVFLDWDSHUO·HVHUFL]LRGHOVHJXHQWHGLULWWR
Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per O·HVHUFL]LR
UBI >< BANCO DI BRESCIA SPA
www.bancodibrescia.it
Banco di Brescia S.p.A . Aderente al Fondo Interbancario di Tutela Cap.Soc. Euro 615.632.230,88 25122 Brescia di Brescia n. 03480180177 Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2
Sede Legale e Amministrativa: dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Abi 03500.6, Albo delle Banche n.5393, Facente parte Corso Martiri della Libert‡, 13 Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane
ERG S.p.A.
Torre WTC via De Marini, 1 16149 Genova Tel 01024011 Fax 0102401859 www.erg.it
Sede Legale: via De Marini, 1 16149 Genova
Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v. Registro delle Imprese di Genova/Codice Fiscale 94040720107 R.E.A. Genova n. 354265 Partita IVA 10122410151