Erbud S.A. — Regulatory Filings 2021

May 6, 2021

"STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

1.	ERBUD Spółka Akcyjna. ------------------------------------- Spółka działa pod firmą
2.	Spółka może używać skrótu ERBUD S.A. -------------------------------------------------

§ 2

1.					Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----------------------------------------
----	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ---------------------
• 1. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3

1.	Przedmiotem działalności Spółki jest: ------------------------------------------------------
	1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, ------------------------------------
	Przygotowanie terenu pod budowę, ------------------------------------------------- 2)
	3) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich, ----------------
	4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, ----------------------------------------------------------------------
	5) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, --------------
	6) Roboty związane z budową mostów i tuneli, --------------------------------------
	7) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
	8) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i
	elektroenergetycznych, ---------------------------------------------------------------
	9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----------------------------------------
	10) Roboty budowlane związane ze wznoszenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, ----------------------------------------------------------------------
	11) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, ---------------------------------
	12) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane, ------------------------------------------------------------------------
	13) Roboty związane z budową dróg i autostrad, -------------------------------------
	14) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----------------------
	15) Wykonywanie instalacji elektrycznych, -------------------------------------------
	16) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, ---------------------------------------------------------------------
	17) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, ----
	18) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----------------------------

19) Tynkowanie, --------------------------------------------------------------------------
20) Zakładanie stolarki budowlanej, ----------------------------------------------------
21) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, ----------------------------
22) Malowanie i szklenie, ----------------------------------------------------------------
23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, ----------
24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane, --------------------------------------------------------------------
25) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, ------------------
26) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, -
27) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny, -
28) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -------------------
29) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----------------
30) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, --------------------------------------
31) Naprawa i konserwacja maszyn, ----------------------------------------------------
32) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów
budowlanych, --------------------------------------------------------------------------
33) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego, -----------------------------------------------------------------------------
34) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, ---
35) Transport drogowy towarów, -------------------------------------------------------
36) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
37) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, --------------------------
38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, --
39) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, ---------------------
40) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -
41) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----------------
42) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z
wyłączeniem motocykli, --------------------------------------------------------------
43) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane, ---------------------------------------------------
44) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----------------------
45) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----------
46) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych, -----------------------------------------------------
47) Działalność w zakresie architektury, -----------------------------------------------
48) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, ---
49) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana, --------------------------------------------------------------------
50) Technika, -------------------------------------------------------------------------------
51) Zasadnicze szkoły zawodowe, ------------------------------------------------------
52) Pozaszkolne formy edukacji sportowej zajęć sportowych i rekreacyjnych, --
53) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, ----------------------------------------

• 54) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----
• 55) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, --------------------------------------------------------------------------
• 56) Naprawa i konserwacja statków i łodzi, -------------------------------------------
• 57) Produkcja statków i konstrukcji pływających, ------------------------------------
• 58) Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe, ------------------ 59) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. ----------------------------------------------------------------------------
• 1. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. --------------------------------
• 1. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl art. 417 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. --------------------------------------------- § 5

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.239.935,90 zł (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 12.399.359 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych kodem ISIN PLERBUD00012. -----------------------------------------------------------------------------
• 1. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki. -
• 1. Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego. -------------------------
• 1. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. ----------------------------------------------------------------------

§ 6

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki ERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje, tj.: ------------------------------------------------------------------------------------

1) Pan Dariusz Grzeszczak, ---------------------------------------------------------- 2) Pan Józef Adam Zubelewicz oraz -----------------------------------------------

3) spółka prawa niemieckiego Wolff & Müller GmbH & Co. KG. ------------

§ 7

Organami Spółki są: -------------------------------------------------------------------------------

• 1) Zarząd, ------------------------------------------------------------------------------ 2) Rada Nadzorcza, -------------------------------------------------------------------
• 3) Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------

§ 8

1.	W skład Zarządu wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięć) członków. -------------------------
2.	Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. ---------------------
3.	Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. -------------------------------------

§ 9

• 1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. ----------------
• 1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----------
• 1. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu, ustalony z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwala Zarząd. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 10

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 11

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------- 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ------------------------------------------- 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -------------------------------------------------- 1) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, ---------------------- 2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej, ----------------------------------------------------------------------------

3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej, --------

• 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, ------------------------------------------------------------
• 5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów, -----
• 6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności, ----------------------------------------------------------------------------
• 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, ----------------------------------
• 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, ----------------------------------------------------------------------------
• 9) ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych, ---------------------------------
• 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro,
• 11) udzielanie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz podmiotami powiązanymi w rozumieniu międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości; Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki, ------------------
• 12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, ------------------------
• 13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 48 miesięcy zawieranych poza zwykłym tokiem działalności i nieprzewidzianych w budżecie, -------------------------------------
• 14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 30.000.000,00

(słownie: trzydziestu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, --------------

• 15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro), -----
• 16) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Euro, -------------------------------------------------------
• 17) udzielanie zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki oraz w przypadkach określonych w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ------
• 18) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------

"Równowartość" oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji. -----

§ 11a

• 1. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego, uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Spółki. ---------
• 1. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 11b

1. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,

Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, którzy spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. --

• 1. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: --------------------------------------
  2. 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -------------------------
  3. 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; ------------------------------------------------------
  4. 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania; --------------------------------
  5. 4) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; -------------------------------
  6. 5) informowanie rady nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; ---------------------------------------------------------------------------------
  7. 6) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; -------------------------------------------------------------------------------
  8. 7) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; ---------------------------------------------------------------------------------
  9. 8) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; -------------------------------------------------------------------------------
  10. 9) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; ---------------
  11. 10) przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich zgodnie z opracowanymi przez komitet audytu politykami w następstwie procedury wyboru przeprowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; ---
  12. 11) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce. ------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, określi Rada Nadzorcza. --------------------------------------------------------------------------------------

§12

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w

obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----------------------------------------------------------

• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. ----------------------------------------------
• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ---------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym. -----------
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne. ------------------------------
• 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----------------------------------------------------

§ 13

• 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. --------------------
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania Zarządowi Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie informując o tym Zarząd Spółki w terminie nie krótszym niż 30 dni

przed planowaną datą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zobowiązany jest ogłosić o zwołaniu przez akcjonariusza, o którym mowa powyżej, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. ------------------------------------------------------------------------------------------

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----------------------------------------------------

§ 14

• 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. ---------------------------------------------------
• 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. ----

§ 15

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----------------------------------------
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ----------------------------
powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, ----------------------- 2)
3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
obowiązków, uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad
wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ---------------------------------------
podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, ------------------------------ 4)
zmiany statutu Spółki, ---------------------------------------------------------------- 5)
połączenie Spółki z inną spółką handlową, ---------------------------------------- 6)
rozwiązanie i likwidacja Spółki, ----------------------------------------------------- 7)
8) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub
warrantów subskrypcyjnych, ---------------------------------------------------------
9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----------------
10) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub
akcjonariuszy Spółki, -----------------------------------------------------------------
11) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu
spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do
kompetencji Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------
2. Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w

nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana. -----------------------------------------------------------

§ 16

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -------------------------------------------

§ 17

1.	W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały: ------------------
	kapitał zakładowy, --------------------------------------------------------------------- 1)
	kapitał zapasowy, ---------------------------------------------------------------------- 2)
	kapitały rezerwowe, ------------------------------------------------------------------- 3)
	inne kapitały przewidziane przepisami prawa. ------------------------------------ 4)
2.	Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub
	strat, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących
	ich tworzenie. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 18

1.	Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na: -----------------------------------
	odpisy na kapitał zapasowy, ---------------------------------------------------------- 1)
	dywidendy dla akcjonariuszy, ------------------------------------------------------- 2)

• 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, ----------- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ---------------------------
• 1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. ----------------------------
• 1. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. ----------------------------
• 1. Na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. --------------------------------------------------

§ 19

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych."